Geschäftsbericht 2011 - VPV

Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der VPV Allgemeinen Versicherungs-AGhat die Geschäftsführung
des Vorstands entsprechend den nach Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben
laufend überwacht. Er wurde durch den Vorstand regelmäßig und ausführlich über
die Geschäftsentwicklung und die Lage des Unternehmensunterrichtet. Bei sämtlichen
Angelegenheiten des Tagesgeschäfts,die eine Mitwirkung des Aufsichtsrats
erforderten, fasstendie Mitglieder des Aufsichtsrats die notwendigen Beschlüsse.
Die jeweilige Lage der Gesellschaft istinvier Aufsichtsratssitzungen, an denen auch
der Vorstand teilgenommen hat, eingehend erörtert und beraten worden. Zwischen
den Sitzungen wurde der Aufsichtsrat vomVorstand durch schriftliche Berichte,
insbesondereQuartalsberichte, über wesentliche Geschäftsentwicklungen informiert.
Zur Unterstützung seiner Tätigkeit hat der Aufsichtsrat aus seiner MitteAusschüsse
gebildet. Der Personalausschussbefasst sich insbesonderemit den personellen
Angelegenheiten der Vorstandsmitglieder.Erhat im Berichtsjahr zweimal getagt.
Der Nominierungsausschuss, der dem Aufsichtsrat Kandidaten für die Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder empfiehlt, trat in 2011 zu einer Sitzung zusammen. Zudem
trat der FinanzausschusszuzweiSitzungen zusammen.
Der Aufsichtsrat befasstesich insbesonderemit grundsätzlichen und strategischen
Fragen der Geschäftspolitik. Die Unternehmensplanung und -entwicklung waren ein
wesentlicher Punkt der Erörterungen. Über die Schadenentwicklung, die Kapitalanlagen,
die Neugeschäftsentwicklung, die Entwicklungen im Vertrieb sowie über das
Risikomanagement hat der Vorstand regelmäßig und ausführlich berichtet. Ergänzend
wurde dem Gremium vonSeiten des Risikomanagers, dem Verantwortlichen Aktuar,
der internen Revision sowie dem ComplianceOfficer Bericht erstattet.
Zudem hat die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, im Geschäftsjahr
2011 ihren Bericht über die vomAufsichtsrat in Auftrag gegebene Prüfung des Risikomanagements
vorgelegt. Wie erwartet fiel der Bericht grundsätzlichpositiv aus. Die
darin enthaltenen Verbesserungsvorschläge wurden weitestgehend bereits im Jahr
2011 umgesetzt.
Der Jahresabschlussfür das Geschäftsjahr 2011 wurde durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Berlin, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen
Anlassgegeben. Der uneingeschränkteBestätigungsvermerk des Prüfersliegt vor.
Zu dem Prüfungsergebnis haben wir keine Bemerkungen zu machen.
Der Aufsichtsrat erörterteinder bilanzbeschließenden Aufsichtsratssitzung zusammen
mit dem Wirtschaftsprüfer den Geschäftsbericht sowie den Prüfungsbericht. Der
Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsbericht Kenntnis genommen und zu ihm keine
Bemerkungenzumachen.
VPV Allgemeine Versicherungs-AG ·207