Geschäftsbericht 2011 - VPV

Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2011
gesellschaft für Altersversorgung mbH, Stuttgart, VPV Beteiligungs-GmbH, Stuttgart,
AFSAllgemeiner Finanz ServiceGmbH, Güstrow,sowie den eigenen Tochtergesellschaften
VPV InvestVerwaltungsgesellschaftS.à.r.l., Strassen (Luxemburg) und
VPV Grundstücksverwaltung GmbH &Co. KG,Stuttgart, besteht ein Konzernverhältnis.
Im Aufsichtsrat und im Vorstand bzw.den Geschäftsführungen besteht teilweise
Personenidentität bzw.Personalunion.
Die mit den Konzernunternehmen, ausgenommen der VPV InvestVerwaltungsgesellschaft
S.à.r.l., bestehenden Funktionsausgliederungs- und Dienstleistungsverträge
regeln die Übernahme der Kernfunktionen Rechnungswesen, Vermögensanlage und
-verwaltung sowie Interne Revision durch die VPV Lebensversicherungs-AGund die
Zurverfügungstellung des Außendienstesfür die VPV Allgemeine Versicherungs-AG
zum Vertrieb ihrer Produkte. Die Kostenerstattungen erfolgen auf Vollkostenbasis.
Für die Umlagen der Vorstandsvergütungen istein separater Kostenumlagevertrag
vereinbart.
Mit der VPV ServiceGmbH bestehen für die Bestands- und Leistungsbearbeitung ein
Funktionsausgliederungs- und Dienstleistungsvertrag sowie ein Dienstleistungsvertrag
für den laufenden Bürobetrieb (Postservice, Dokumentenmanagement, Materialwirtschaft,
Einkauf, Logistik etc.). Die in diesem Zusammenhang erbrachten Dienstleistungen
werden verursachungsgerecht auf Vollkostenbasis vergütet.
Zwischen der VPV Holding AG und unserer Gesellschaftbesteht ebenfalls ein Dienstleistungsvertrag.
Hiernach übernimmt die VPV Holding AG Dienstleistungen für unser
Unternehmen in der Konzernberichterstattung und bei Organangelegenheiten. Die hierfür
entstandenen Kostenwerden verursachungsgerecht auf Vollkostenbasis erstattet.
Mit allen Konzernunternehmen, ausgenommen der AFSAllgemeiner Finanz Service
GmbH sowie der VPV InvestVerwaltungsgesellschaft S.à.r.l., besteht ein Überlassungsvertrag
für Sachmittel. Bei den Sachmitteln handelt es sich um die EDV, Raumausstattung,
Büro- und Geschäftsausstattung und Gebäude. Dieser Vertrag regelt auch
die Kostenerstattungen auf Vollkostenbasis.
Mit der Vereinigten Post.Die Makler-AGsind am 16.12.2011 eine separateCourtagevereinbarung
in Bezug auf vermittelteund vonunserer Gesellschaftangenommene
Versicherungsverträge sowie ein Dienstleistungsvertrag unterzeichnet worden. Im
Dienstleistungsvertrag istvereinbart, dassdie VereinigtePost. Die Makler-AGfür
bestimmteVerwaltungs- und Serviceleistungen, die originär in den Aufgabenbereich
der VPV Lebensversicherungs-AGals Produktgeber fallen, eine Kostenerstattung
erhält. Sämtliche damit zusammenhängende Kostenwerden auf Basis einer verursachungsgerechten
Vollkostenrechnung erstattet.
Beteiligungen
Die VPV Lebensversicherungs-AGist am Grundkapital der HUK-Coburg-Rechtsschutzversicherung
Aktiengesellschaft, Coburg, in Höhe von12.000.000,00 EUR mit 10 %
beteiligt. Des Weiteren besteht eine Beteiligung von5,66 %amGrundkapital der HUK-
Coburg-BausparkasseAktiengesellschaft, Coburg, in Höhe von12.376.340,00 EUR.
Mit der Muttergesellschaft, der Haftpflicht-Unterstützungskasse kraftfahrender
Beamter Deutschlands a.G., Coburg, besteht sowohl ein Vertrag über gegenseitige
Beteiligungen an Tochterunternehmenals auch ein Kooperationsvertrag.
Die VPV Lebensversicherungs-AGist außerdem am Grundkapital der Protektor
Lebensversicherungs-AG, Berlin, in Höhe von3.200.000,00 EUR mit 1,42 %beteiligt.
VPV Lebensversicherungs-AG ·87