Global denken, lokal handeln - CEP Research

Mandate der Vorstandsmitglieder in Aufsichtsräten — Bericht des Aufsichtsrats
Josef Hattig
Aufsichtsratsvorsitzender
Kaufmännische Ausbildung, Studium der Rechts- und Staatswissenschaften.
Gerichtsassessor, Vorstands assistent, von 1965 bis 1972 Brauerei Thier & Co. (Direktor),
Dortmund. 1972 bis 1997 Geschäftsführer der Brauerei Beck & Co., Bremen.
Herbst 1997 bis Juli 2003 Senator für Wirtschaft und Häfen. Hattig war Präsident des
Deutschen Brauer-Bundes und Präses der Handelskammer Bremen.
Bericht des Aufsichtsrats
Im Geschäftsjahr 2004 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden
Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand regelmäßig beraten, bei der Führung der
Geschäfte überwacht und war in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das
Unternehmen eingebunden. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2004
regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle unternehmensrelevanten Fragen der Planung,
der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements, der strategischen
Maßnahmen sowie über wichtige Geschäftsvorgänge und -vorhaben informiert. Eingehend
beraten wurden insbesondere alle zustimmungspflichtigen Maßnahmen sowie
die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde vom
Vorstand über wichtige Geschäftsvorfälle und anstehende Entscheidungen laufend, auch
zwischen den Aufsichtsratssitzungen, informiert.
Der Aufsichtsrat hat in der ersten und zweiten Jahreshälfte jeweils dreimal getagt.
Herr van Agtmael konnte bei mehr als der Hälfte der Sitzungen nicht persönlich anwesend
sein, war jedoch in die Entscheidungsfindungen eingebunden und hat zu allen Beschlussfassungen
seine Stimme abgegeben.
Themen der Aufsichtsratssitzungen waren die zustimmungspflichtigen Geschäfte,
insbesondere auch die Platzierung von Aktien an der Deutsche Postbank AG. Intensive
Beratungen von Aufsichtsrat und Vorstand sowie entsprechende Beschlussfassungen
begleiteten zudem insbesondere den Erwerb des Expressunternehmens Blue Dart in Indien,
der Gesellschaften SmartMail und QuikPak in den USA durch den Unternehmensbereich
(UB) BRIEF sowie die Veräußerung der McPaper AG mit Wirkung zum 1. Januar 2006.
Außerdem ließ sich der Aufsichtsrat regelmäßig über den Verlauf des konzernweiten Wertsteigerungsprogramms
STAR berichten. Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit bildete
der Fortgang der Integrationsprojekte im UB EXPRESS in Europa. Hierbei wurde auch
die Ansiedelung der europäischen Flugdrehscheibe in Leipzig beraten. Die Geschäftsentwicklung
im UB EXPRESS in den USA, insbesondere die Integration der im Jahr 2003
erworbenen Gesellschaft Airborne Inc., wurde in allen Sitzungen des Aufsichtsrats und
des Finanz- und Prüfungsausschusses eingehend erörtert.
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats tagte fünfmal. Sitzungsgegenstand waren
neben der Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen die Themen Vorstandsangelegenheiten
und Weiterentwicklung der Corporate Governance. Der Ausschuss hat auf Basis
einer Umfrage die Effizienz der Arbeit des Aufsichtsrats überprüft und dem Aufsichtsrat
einen entsprechenden Bericht vorgelegt. Die Aufsichtsratsarbeit wurde dabei sehr positiv
bewertet, kleinere operative Verbesserungsvorschläge wurden umgesetzt.
7
Weitere Informationen Konzernabschluss
Konzernlagebericht
Unternehmen
An unsere Aktionäre