Global denken, lokal handeln - CEP Research

Konzernanhang
Folgende Geschäftsvorfälle zwischen Deutsche Post World
Net und nahe stehenden Personen fanden im Geschäftsjahr 2004
statt:
Für Führungskräfte der Ebene zwei bestanden in drei Fällen
Verträge zwischen der Deutsche Post AG einerseits und einem
nahe stehenden Familienangehörigen andererseits. Hierbei bestand
entweder eine Beziehung direkt zum Ehegatten oder zur Firma
des Ehegatten. Die Art des Geschäfts bestand überwiegend in der
Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen für
Deutsche Post World Net. Der Umfang dieser Geschäfte lag insgesamt
bei 851.000,00 €. Den Führungskräften der Ebene zwei
wurden insgesamt Darlehen in Höhe von 1.628.999,00 € gewährt.
Die Laufzeit variierte zwischen 5 und 30 Jahren. Sofern kein variabler
Zinssatz vereinbart war, lag dieser zwischen 3,57 % und
6,05 %. Zum 31. Dezember betrug die Höhe der Darlehen noch
1.589.500,00 €. Einem Aufsichtsratsmitglied wurde ein Darlehen in
Höhe von 20.000,00 € seitens der Deutsche Postbank AG gewährt.
Die Konditionen waren markt üblich. Zum 31. Dezember 2004
bestand das Darlehen noch in voller Höhe. Darlehen an Vorstände
wurden nicht vergeben.
Vorstandsvergütung
Die jährliche Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus
einem Fixbetrag und variablen Vergütungskomponenten zusammen.
Variable Vergütungskomponenten sind der Jahresbonus sowie
Optionsrechte aus dem Aktienoptionsplan der Gesellschaft. Der
Jahresbonus wird durch den Aufsichtsrat auf der Grundlage der
Geschäftsentwicklung des Unternehmens nach pflichtgemäßem
Ermessen festgelegt. Zusätzlich zum Bonus beziehen die Mitglieder
des Vorstands als variable Vergütungskomponente mit langfristiger
Anreizwirkung Optionsrechte aus dem Aktienoptionsplan der
Gesellschaft. Nähere Angaben hierzu finden sich unter Textziffer 33.
Die Vergütung der aktiven Mitglieder des Vorstands belief
sich im Geschäftsjahr 2004 auf 12,83 Mio € (im Vorjahr 10,2 Mio €).
Von diesem Gesamtbetrag entfielen 6,27 Mio € auf das Fixum (im
Vorjahr 4,7 Mio €) und 6,30 Mio € auf den Bonus (im Vorjahr
5,2 Mio €). Der auf das Geschäftsjahr 2004 entfallende Wert der
dem Vorstand im Rahmen der Aktienoptionspläne 2000 und 2003
gewährten Aktienoptionsrechte betrug in Summe 3,09 Mio € (im
Vorjahr 2,06 Mio €).
Die Vorstandsvergütungen teilen sich wie folgt auf:
Bezüge des Vorstands 1)
in €
Fixum Bonus Gesamt Auf das Jahr 2004
entfallender Wert
der zugeteilten
Aktienoptionen
Dr. Klaus Zumwinkel, Vorsitzender 1.186.625,00 1.103.562,00 2.290.187,00 574.534,14
Dr. Frank Appel 557.500,00 518.475,00 1.075.975,00 232.117,56
Uwe R. Dörken (bis 5. November 2004) 654.224,67 627.683,35 2) 1.281.908,02 371.625,99
Dr. Edgar Ernst 787.500,00 957.375,00 1.744.875,00 383.015,70
Dr. Peter E. Kruse 787.500,00 732.375,00 1.519.875,00 383.015,70
Dr. Hans-Dieter Petram 791.083,33 735.708,00 1.526.791,33 383.015,70
Walter Scheurle 715.000,00 664.950,00 1.379.950,00 383.015,70
Prof. Dr. Wulf von Schimmelmann 787.500,00 964.813,00 1.752.313,00 383.015,70
1) Die angegebene Vergütung umfasst alle Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder im Konzern
2) Davon entfallen 17.500,00 € auf einen Anteil des im Jahr 2004 für das Geschäftsjahr 2003 gezahlten Bonus
6.266.933,00 6.304.941,35 12.571.874,35 3.093.356,19
Zusätzlich wurden den Vorstandsmitgliedern sonstige Bezüge im
Wert von 0,26 Mio € (im Vorjahr 0,3 Mio €) gewährt. Diese bestehen
im Wesentlichen aus Firmenwagennutzung, Reisekostenentschädigung,
Telefonkostenersatz und besonderen Pauschalen bei Auslandsbezug.
Diese Bezüge sind vom Vorstandsmitglied zu versteuern. Sie
stehen allen Vorstandsmitgliedern prinzipiell in gleicher Weise zu;
die Höhe variiert im Hinblick auf die unterschiedliche persönliche
Situation.
Weiterhin wurden dem Vorstand im Jahr 2004 841.350 Stück
Aktienoptionsrechte (im Vorjahr 1.096.236 Stück) gewährt.
Die Bezüge für ehemalige Mitglieder des Vorstands betrugen
1,1 Mio € (im Vorjahr 1,1 Mio €). Die Rückstellungen für laufende
Pensionen bestehen in Höhe von 12,6 Mio € (im Vorjahr 12,1 Mio €).
Aufsichtsratsvergütung
Die jährliche Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats besteht
gemäß § 17 der Satzung der Deutsche Post AG aus einer festen, einer
kurzfristigen erfolgsorientierten Vergütung sowie einer erfolgsorientierten
Vergütung mit langfristiger Anreizwirkung.
Die feste Vergütung beträgt 20.000 €, die kurzfristige erfolgsorientierte
Vergütung 300 € für jeweils 0,03 €, um die der Konzerngewinn
pro Aktie im jeweiligen Geschäftsjahr den Betrag von
0,50 € übersteigt. Für das Geschäftsjahr 2004 beträgt der Anteil der
kurzfristigen erfolgsorientierten Vergütung in Summe 28,5 % der
Ge samtvergütung aller Aufsichtsratsmitglieder.
Der Anspruch auf die erfolgsorientierte jährliche Vergütung
mit langfristiger Anreizwirkung besteht für das Geschäftsjahr
2004 in Höhe von 300 € für jeweils 3 %, um die der Konzerngewinn
pro Aktie des Geschäftsjahres 2006 den Konzerngewinn pro Aktie
des Geschäftsjahres 2003 übersteigt. Die Vergütung wird nach
Ablauf der Hauptversammlung 2007 fällig.
123
Konzernabschluss
Weitere Informationen