manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 1
7. Procedimiento para la Elaboración del
Informes e Integración de Expedientes de los
Casos de Presuntas Responsabilidades de los
Servidores Públicos
Hoja:190 De: 227
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de etapas Actividad Responsable
1.0 Identificación de las
irregularidades e
integración de datos.
1.1 Obtiene y analiza la documentación
soporte de la irregularidad.
1.2 Ordena e Integra los legajos con la
información de la evidencia documental de
manera, cronológica, foliado y clasificado
conforme a las Normas Generales de
Auditoria.
1.3 Fundamenta las irregularidades
detectadas.
1.4 Integra los documentos que acredita al
servidor público al que se le atribuye la
irregularidad.
1.5 Obtiene de los terceros involucrados los
documentos y evidencias que sustente la
irregularidad y acreditación de los que
participa.
Auditores y Titular del Área.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009