Rapport annuel 2010 (PDF non interactif) - touax group

1.5.8. Sophie SERVATY, membre du conseil de surveillance
• Entrée en fonction : membre du conseil de surveillance en
2010,
• Âgée de 38 ans,
• De nationalité belge.
Autres mandats : administrateur des sociétés Capital-E NV et
Vives SA.
Sophie SERVATY a été nommée membre du conseil de surveillance
lors de l’assemblée générale mixte du 10 juin 2010. Son
mandat expire à la prochaine assemblée générale ordinaire du
27 juin 2011. Son mandat est proposé d’être renouvelé pour un
an lors de cette assemblée.
Madame Sophie SERVATY possède 250 actions de la société
TOUAX SCA au 31 décembre 2010.
1.5.9. Synthèse de la durée des mandats sociaux
mandat social mandat social exercé mandat expiré
en cours au cours des 5 dernières années
Fabrice Walewski (1) Gérant oui
Raphaël Walewski (1) Gérant oui
Alexandre Walewski (1) membre du conseil de surveillance oui
SHGL (1) Commandité non
SHGP (1) Commandité non
Aquasourça membre du conseil de surveillance non
Serge Beaucamps membre du conseil de surveillance oui
Jérôme Bethbèze membre du conseil de surveillance non
Jean-Louis Leclercq* membre du conseil de surveillance oui
Jean-Jacques Ogier membre du conseil de surveillance non
Salvepar non membre du conseil de surveillance
Sophie Servaty Membre du conseil de surveillance non
François Soulet de Brugière membre du conseil de surveillance non
(1) Fabrice WALEWSKI, Raphaël WALEWSKI, Alexandre WALEWSKI, les sociétés SHGL et SHGP n’exercent aucun mandat en dehors du Groupe TOUAX à l’exception de ce
qui est mentionné ci-dessus.
* décédé en février 2011
1.5.10. Proportion de femmes au sein du conseil
de surveillance
Au 31 décembre 2010, il y avait deux femmes (en ce compris les
représentants des personnes morales) sur 8 membres, soit un
taux de représentation des femmes de 25 %. La société respecte
d’ores et déjà la recommandation de l’AFEP/MEDEF,
laquelle préconise un taux de 20 % à partir de 2013.
❙ 1.6. Le comité d’audit
Le comité d’audit a été mis en place lors de la séance du
Conseil de surveillance du 30 janvier 2006. Sa mission a commencé
avec les comptes de 2005.
Le comité d’audit est à ce jour composé de deux membres,
Monsieur Alexandre WALEWSKI – président du Conseil de surveillance
et Monsieur Jérôme BETHBEZE – membre du conseil
de surveillance, à la suite du décès survenu en février 2011 de
Monsieur Jean-Louis LECLERCQ.
Alexandre WALEWSKI a été président du Groupe pendant 20
ans et Jérôme BETHBEZE a été président du directoire et est
membre du conseil de surveillance de Quilvest Gestion Privée,
une société de gestion de Quilvest Banque Privée, elle-même
filiale de Quilvest, groupe centré sur la gestion de fortune. Ces
membres ont été choisis pour leurs compétences financières
et leur expérience du Groupe.
TOUAX, suivant les critères énoncés dans le code AFEP/MEDEF
pour la définition d’indépendance d’un membre du conseil de
surveillance, constate que le comité d’audit intègre un membre
indépendant en la personne de Jérôme BETHBEZE. Monsieur
Alexandre WALEWSKI n’est pas considéré comme indépendant
au sens des recommandations AFEP/MEDEF, celui-ci étant
apparenté aux gérants et détenant par ailleurs autour de 10 %
du capital de TOUAX SCA. Monsieur Jean-Louis Leclercq était
également considéré comme indépendant.
Le comité s’est réuni deux fois en 2010. Le taux de participation
a été de 100 %.
Son activité a plus particulièrement porté sur les points suivants
:
• l’examen des comptes consolidés annuels et semestriels de
l’exercice 2010 ;
• la vérification de la conformité du processus de l’information
comptable et financière aux exigences légales et réglementaires
;
• les principaux projets stratégiques ;
• l’assurance de l’existence d’une procédure d’identification et
d’analyse et de suivi des risques, notamment financiers ;
• l’assurance que les procédures de contrôle interne sont bien
appliquées et garantissent la fiabilité de l’information ;
• l’examen des programmes annuels de révision des commissaires
aux comptes ;
• l’examen des principaux éléments de communication financière
;
Rapport du conseil de surveillance et du président du Conseil de surveillance
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