Geschäftsbericht 2003 - N-ERGIE Aktiengesellschaft

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BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Der Aufsichtsrat hat sich über die
Entwicklung der Gesellschaft und
ihrer Beteiligungsunternehmen während
des Geschäftsjahres durch
regelmäßige mündliche und schriftliche
Berichte vom Vorstand unterrichten
lassen und grundsätzliche
Fragen der Geschäftsführung sowie
wichtige Einzelvorgänge mit ihm
besprochen.
Im Geschäftsjahr 2003 trat der Aufsichtsrat
zu vier Sitzungen zusammen.
Der Aufsichtsrat hat sich u. a.
insbesondere ausführlich mit der
Vertriebs- und Beschaffungssituation,
der Umrüstung des Heizkraftwerks
Sandreuth auf GuD-Technologie,
der Struktur des N-ERGIE Konzerns
mit der Aktiengesellschaft und
den Gruppenunternehmen, mit
bestehenden bzw. möglichen Beteiligungen
und der Wirtschaftsplanung
befasst.
Die seiner Zustimmung unterliegenden
Geschäfte hat der Aufsichtsrat
genehmigt. Auch außerhalb der Sitzungen
hat der Vorstand den Vorsitzenden
des Aufsichtsrats und seine
Stellvertreter über wesentliche
geschäftliche Angelegenheiten und
Entscheidungen laufend informiert
und sich mit ihnen beraten.
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2003
sowie der Lagebericht sind durch die
als Abschlussprüfer gewählte Bayerische
Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft,Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft,
München, geprüft worden. Der Auftrag
zur Durchführung der Prüfung
wurde vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats
erteilt. Der Abschlussprüfer,
der bei der Jahresabschlussberatung
des Aufsichtsrats persönlich
anwesend war, hat keine Einwendungen
erhoben und den Jahresabschluss
mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen. Der
Prüfungsbericht wurde allen Mitgliedern
des Aufsichtsrats ausgehändigt.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2003 einschließlich
Lagebericht seinerseits
geprüft und erhebt nach dem
abschließenden Ergebnis dieser Prüfung
keine Einwendungen. Er hat
den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
gebilligt, der damit
gemäß § 172 AktG festgestellt ist.