Document de référence 2012 - ESI Group
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TAbLEAU D’ÉvOLUTION DU CAPITAL SOCIAL<br />
date <strong>de</strong><br />
l’événement<br />
nature <strong>de</strong> l’opération variation du capital<br />
émission en numéraire<br />
nominal<br />
(En euros)<br />
Prime<br />
(En euros)<br />
nombre<br />
d’actions créées<br />
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX<br />
Montant<br />
successif<br />
du capital<br />
Renseignements sur la Société<br />
nombre<br />
d’actions<br />
cumulé<br />
valeur<br />
nominale<br />
(En euros)<br />
AGE 28/01/1991 Constitution <strong>de</strong> la Société 15,24 2 500 38 112 2 500 15,24<br />
AGE 26/07/1991 Augmentation <strong>de</strong> capital en numéraire 15,24 (2 274 021) 834 50 827 3 334 15,24<br />
AGE 26/07/1991 Incorporation <strong>de</strong> la prime d’émission 15,24 (2 261 779) 2 312 606 3 334 694<br />
AGE 31/07/1991 division du nominal et attribution gratuite 694 300 060 2 312 606 303 394 7,62<br />
AGE 05/11/1996 Augmentation <strong>de</strong> capital en numéraire 7,62 3 565 206 32 276 2 558 628 335 670 7,62<br />
AGE 26/03/1997 Incorporation <strong>de</strong> la prime d’émission 7,62 (3 577 448) 6 140 707 335 670 18,29<br />
Et prélèvement sur la réserve légale (4 631)<br />
AGE 24/04/1997 Augmentation <strong>de</strong> capital en numéraire 18,29 130 801,26 975 6 158 544 336 645 18,29<br />
AGE 09/12/1998 division du nominal 18,29 3 703 095 6 158 544 4 039 740 1,52<br />
AGE 15/03/1999 Augmentation <strong>de</strong> capital en numéraire 1,52 4 364 334 524 902 6 958 752 4 564 642 1,52<br />
AGE 08/07/1999 Incorporation <strong>de</strong> la prime d’émission 1,52 4 175 251 11 134 003 4 564 642 2,44<br />
AGE 14/06/2000 Augmentation du capital en numéraire 2,44 2 783 502 1 141 161 13 917 505 5 705 803 2,44<br />
CA 09/05/2001 Arrêté du capital social<br />
Levée d’options <strong>de</strong> souscription<br />
2,44 103 236 42 324 14 020 741 5 748 127 2,44<br />
CA 09/05/2001 Conversion du capital <strong>de</strong> FF en euros 2,44 14 020 741 5 748 127 3<br />
(AGE 14/06/2000) Et incorporation <strong>de</strong> la prime d’émission par<br />
élévation du nominal <strong>de</strong>s actions<br />
3 3 223 640 17 244 381 5 748 127 3<br />
CA 08/03/2002 Arrêté du capital social<br />
Levée d’options <strong>de</strong> souscription<br />
3 7 500 2 500 17 251 881 5 750 627 3<br />
CA 08/03/2005 Arrêté du capital social<br />
Levée d’options <strong>de</strong> souscription<br />
3 301 500 100 500 17 553 381 5 851 127 3<br />
CA 07/06/2007 Arrêté du capital social<br />
Levée d’options <strong>de</strong> souscription<br />
3 36 156 12 052 17 589 537 5 863 179 3<br />
CA 14/04/2008 Arrêté du capital social<br />
Levée d’options <strong>de</strong> souscription<br />
3 3 350 17 599 587 5 866 529 3<br />
CA 01/02/<strong>2012</strong> Arrêté du capital social<br />
Levée d’options <strong>de</strong> souscription<br />
3 5,86 350 17 600 637 5 866 879 3<br />
CA 28/02/2013 Arrêté du capital social<br />
Levée d’options <strong>de</strong> souscription<br />
3 5,86 4 250 17 613 387 5 871 129 3<br />
Contrôle<br />
Le groupe Fondateurs est l’Actionnaire principal <strong>de</strong> la Société,<br />
avec au 30 avril 2013, 38,30 % du capital et 57,47 % <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong><br />
vote exerçables.<br />
Afin <strong>de</strong> s’assurer que le contrôle du <strong>Group</strong>e Fondateurs n’est pas<br />
exercé <strong>de</strong> manière abusive, il est précisé que le Conseil d’Administration<br />
<strong>de</strong> la Société est composé majoritairement d’administrateurs<br />
indépendants. Par ailleurs, le Conseil d’Administration <strong>de</strong><br />
la Société a décidé, lors <strong>de</strong> sa réunion en date du 15 avril 2010,<br />
d’adopter le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> gouvernement d’entreprise pour les valeurs<br />
moyennes et petites publié le décembre 2009 par MiddleNext (le<br />
« Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> gouvernement d’entreprise »), comme étant son co<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>référence</strong>.<br />
<strong>de</strong>s Comités, <strong>de</strong>stinés à optimiser les débats du Conseil d’Administration<br />
et à concourir efficacement à la préparation <strong>de</strong> ses<br />
décisions, ont par ailleurs été mis en place et émettent <strong>de</strong>s<br />
propositions, recommandations et avis dans leur domaine <strong>de</strong><br />
compétence. Les Comités mis en place au sein <strong>de</strong> la Société sont<br />
les suivants :<br />
• le Comité Stratégique ;<br />
• le Comité <strong>de</strong> Compensation, <strong>de</strong> nomination et <strong>de</strong><br />
gouvernance ;<br />
• le Comité d’Audit ; et<br />
• le Comité technologie et Marketing.<br />
Il est précisé que le Comité <strong>de</strong> Compensation, <strong>de</strong> nomination<br />
et <strong>de</strong> gouvernance est composé en majorité d’administrateurs<br />
indépendants, et que le Comité d’Audit ne comprend que <strong>de</strong>s<br />
membres indépendants.<br />
<strong>Document</strong> <strong>de</strong> <strong>référence</strong> <strong>2012</strong> – <strong>ESI</strong> <strong>Group</strong><br />
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