Document de référence 2012 - ESI Group

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à
tout moment par l’Assemblée Générale Ordinaire. Nul ne peut
être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 80 ans, sa
nomination a pour effet de porter à plus d’un tiers des membres
du Conseil le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge.
Si cette proportion est dépassée, l’administrateur le plus âgé est
réputé démissionnaire d’office à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice au cours duquel le
dépassement aura lieu.
3.2.1.1.1. Composition du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est actuellement composé des neuf membres suivants :
GOuVErNANCE Du GrOuPE
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rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise, le contrôle interne et la gestion des risques
Cinq des neuf membres du Conseil d’Administration sont
indépendants, en conformité avec le code de gouvernement
d’entreprise qui recommande que le Conseil accueille au moins
deux membres indépendants (R. 8). L’indépendance des membres
est examinée par le Conseil d’Administration, qui délibère sur
proposition du comité de compensation, de nomination et de
Gouvernance. Les critères retenus et l’examen de la situation de
chaque administrateur sont débattus au moins une fois par an et
sont rendus publics dans le présent rapport.
prénom – nom Fonction date d’entrée
en fonction
Fin de mandat Âge
Monsieur Alain de Rouvray président et directeur Général 1991 AG 2015 69 ans
Monsieur Jacques Dubois administrateur 1991 AG 2015 68 ans
Monsieur Othman Laraki administrateur indépendant 2007 aG 2014 34 ans
Monsieur Francis Jacques Bernard administrateur indépendant 2007 aG 2014 73 ans
Monsieur Éric d’Hotelans administrateur indépendant 2008 AG 2015 62 ans
Madame Cristel de Rouvray (1) administrateur 1999 AG 2017 36 ans
Monsieur Vincent Chaillou administrateur 2004 aG 2016 63 ans
Monsieur Michel Barbier de la Serre administrateur indépendant 2005 AG 2017 65 ans
Monsieur Charles-Helen des Isnards administrateur indépendant 2007 AG 2017 68 ans
(1) Madame Cristel de Rouvray est la fille de Monsieur Alain de Rouvray, Président et Directeur Général.
renseignements personnels concernant les membres du Conseil
d’Administration
Alain de rouvray, 69 ans, Président et Directeur Général
alain de rouvray est président-directeur Général de la Société
ESI Group depuis sa création en 1991. Diplômé de l’École centrale
de Paris (1967) et titulaire d’un doctorat (Ph.D.) de génie civil de
l’Université de Californie, Berkeley (1971), Alain de Rouvray a été
ingénieur de recherche à l’École polytechnique (Laboratoire de
mécanique solide, 1972) et Directeur du département Mécanique
Avancée de la Société Informatique Internationale, filiale d’informatique
scientifique du groupe CISI et du Commissariat à l’Énergie
Atomique de 1972 à 1976. Il a fondé la société ESI SA en 1973 et a
été son Directeur Général et Directeur Commercial de 1973 à 1990.
Jacques Dubois, 68 ans, administrateur
Diplômé de l’École des Ponts et Chaussées de Paris (1968) et
titulaire d’un doctorat (Ph.D.) de génie civil de l’université de
Californie, Berkeley (1972). Il a été cofondateur d’ESI SA en 1973,
dont il a été le Directeur de la Recherche de 1973 à 1990. Il participa
à la création d’ESI GmbH, la filiale allemande de la Société,
et d’ESI MW, la filiale américaine, renommée depuis ESI Corp puis
ESI North America. De 1994 à 1998, il a été Directeur Général en
charge des projets Spéciaux dans le domaine de la recherche et
du développement préindustriel en partenariat.
Vincent Chaillou, 63 ans, Directeur Général Délégué
vincent chaillou est directeur Général délégué d’eSI Group en
charge de la division opérations produit. Il assure également la
Direction Générale d’ESI US R&D et d’ESI Software India (pvt)
Ltd. Ingénieur diplômé de l’École polytechnique de Paris (1971)
et titulaire d’un doctorat de génie civil de l’École des ponts et
Chaussées (1973), Vincent Chaillou a rejoint le groupe ESI en 1994,
après avoir occupé les fonctions de directeur Général de l’entité
économique Architectural Engineering (AEC Business Unit), un
département de ComputerVision (depuis fusionné avec PTC), dans
lequel il occupa différentes fonctions commerciales, de marketing
et de direction, en particulier dans la zone Asie-Pacifique. De 1994
à 1998, il a également occupé dans le groupe ESI Group, le poste
de Vice-Président Régional en charge de la zone Amériques et de
directeur Général d’eSI Software.
Cristel Anne de rouvray, 36 ans, administrateur
diplômée de l’université de Stanford et de la London School of
economics, où elle a obtenu un doctorat en économie, Cristel de
rouvray réside aux États-unis et divise son temps entre un poste
de Vice-Présidente au sein de College Track à Oakland (Californie)
depuis octobre 2005, et un rôle de consultante au sein de Webster
Pacific à San Francisco depuis mars 2011.
michel Barbier de la serre, 65 ans, administrateur
Diplômé de l’IEP Paris, maîtrise de sciences économiques,
ancien élève de l’ena. À partir de 2001, il exerce les fonctions
de président-directeur Général de aluthea Sa, holding d’un
groupe industriel français de fonderies d’aluminium (170 salariés,
29 millions d’euros de chiffre d’affaires).
Francis Jacques Bernard, 73 ans, administrateur
Ingénieur de l’aéronautique, il entre chez Dassault Aviation en
1967. Il y devient Directeur de la CFAO (Conception et Fabrication
Assistée par Ordinateur) et lance le développement du logiciel
CATIA. En 1981, il cofonde Dassault Systèmes, initialement filiale
de Dassault Aviation, afin de développer le logiciel CATIA pour
toutes les industries et le distribuer dans le monde entier grâce à
un partenariat commercial avec IBM. Il conduit comme Directeur
Général le développement de cette entreprise qui devient dès
1992 le leader mondial dans le domaine de la Conception et
Fabrication Assistée par Ordinateur. L’entreprise a vu ses effectifs
croître de 25 collaborateurs en 1981 à plus de 8 000 en 2006. Il
prend sa retraite de Dassault Systèmes à la fin de 2006.
Othman Laraki, 34 ans, administrateur
Diplômé respectivement en 2004 et 2000 du MIT (ingénierie
financière) et de l’Université de Stanford (master ingénierie industrielle),
Othman Laraki a débuté sa carrière dans le monde des
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