Document de référence 2012 - ESI Group
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GOuVErNANCE Du GrOuPE<br />
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Conflits d’intérêts potentiels au niveau <strong>de</strong>s organes sociaux<br />
3.4. Conflits d’intérêts potentiels au niveau <strong>de</strong>s organes sociaux<br />
À l’exception <strong>de</strong>s points abordés ci-après, les dirigeants n’ont pas d’autres conflits d’intérêts potentiels.<br />
3.4.1. Capital détenu par les membres du Conseil d’Administration<br />
Au 26 juin <strong>2012</strong>, date <strong>de</strong> l’Assemblée Générale <strong>de</strong> la Société, le total <strong>de</strong>s titres détenus par les membres du Conseil d’Administration<br />
dans le capital d’<strong>ESI</strong> <strong>Group</strong> s’élève à 1 825 810 actions, soit 31,12 % du capital, et 3 579 527 droits <strong>de</strong> vote, soit 46,76 % <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote.<br />
3.4.2. Opérations conclues entre la société et ses organes <strong>de</strong> direction<br />
néant.<br />
3.4.3. Pactes d’Actionnaires<br />
Une convention a été signée, le 25 octobre 2000, entre Monsieur<br />
Alain <strong>de</strong> Rouvray (Prési<strong>de</strong>nt et fondateur), les membres <strong>de</strong> son<br />
groupe familial composé <strong>de</strong> Madame Amy <strong>de</strong> Rouvray, Madame<br />
Cristel Anne <strong>de</strong> Rouvray, Monsieur John Alexandre <strong>de</strong> Rouvray et<br />
Ma<strong>de</strong>moiselle Amy Louise <strong>de</strong> Rouvray, Monsieur Jacques Dubois<br />
(administrateur et co-fondateur) et Monsieur Philippe Billaud en<br />
qualité d’Actionnaires d’<strong>ESI</strong> <strong>Group</strong>.<br />
Les parties signataires ont indiqué que cette convention visait à<br />
formaliser un accord <strong>de</strong> concert existant entre eux dès le moment<br />
<strong>de</strong> l’admission <strong>de</strong>s titres <strong>ESI</strong> <strong>Group</strong> sur le Nouveau Marché.<br />
Ce pacte d’Actionnaires a fait l’objet d’une publication dans La<br />
Tribune en date du vendredi 27 octobre 2000, après décision du<br />
CMF n° 200C1608 en date du 27 octobre 2000.<br />
ce pacte comporte un droit <strong>de</strong> préemption mutuel.<br />
Sont exclues du champ d’application du droit <strong>de</strong> préemption,<br />
les cessions au profit <strong>de</strong>s héritiers d’un Actionnaire signataire<br />
personne physique en cas <strong>de</strong> décès, ainsi que les cessions entre<br />
membres <strong>de</strong> la famille <strong>de</strong> Rouvray, parties au pacte.<br />
ce pacte contient également :<br />
• une obligation alternative <strong>de</strong> rachat ou <strong>de</strong> cession <strong>de</strong><br />
participation :<br />
Chaque partie signataire s’engage irrévocablement envers<br />
Monsieur Alain <strong>de</strong> Rouvray, dans l’hypothèse où celui-ci envi-<br />
sagerait <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r la totalité <strong>de</strong> la participation qu’il détient ou<br />
qu’il viendrait à détenir dans <strong>ESI</strong> <strong>Group</strong> :<br />
– soit à exercer le droit <strong>de</strong> préemption dans les conditions<br />
prévues par le pacte,<br />
– soit à cé<strong>de</strong>r, consécutivement à la renonciation <strong>de</strong> l’exercice<br />
<strong>de</strong> ce droit, la totalité <strong>de</strong> sa propre participation au prix <strong>de</strong><br />
cession ;<br />
• un engagement <strong>de</strong> concertation préalable à l’acquisition <strong>de</strong><br />
toute action supplémentaire qui serait <strong>de</strong> nature à entraîner<br />
l’obligation solidaire <strong>de</strong>s membres du pacte <strong>de</strong> déposer un<br />
projet d’offre publique.<br />
en vertu notamment <strong>de</strong> cet engagement, les parties déclarent agir<br />
<strong>de</strong> concert.<br />
dans le cadre <strong>de</strong> la loi « dutreil », une convention a par ailleurs<br />
été signée le 22 décembre 2003 entre Monsieur Alain <strong>de</strong> Rouvray<br />
(Prési<strong>de</strong>nt et fondateur), Madame Cristel Anne <strong>de</strong> Rouvray,<br />
Monsieur John Alexandre <strong>de</strong> Rouvray et Ma<strong>de</strong>moiselle Amy<br />
Louise <strong>de</strong> Rouvray, en qualité d’Actionnaires d’<strong>ESI</strong> <strong>Group</strong>. Ce pacte<br />
représente 28,46 % du capital et 41,22 % <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote et<br />
porte sur un engagement collectif <strong>de</strong> conservation à concurrence<br />
<strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong> leurs valeurs pour une durée minimum <strong>de</strong> six ans.<br />
Cette convention a été renouvelée en date du 31 décembre 2011<br />
pour une nouvelle durée <strong>de</strong> six années.<br />
<strong>Document</strong> <strong>de</strong> <strong>référence</strong> <strong>2012</strong> – <strong>ESI</strong> <strong>Group</strong><br />
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