Document de référence 2012 - ESI Group
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX<br />
Renseignements sur la Société<br />
tibilité culturelle <strong>de</strong>s équipes renforce la position d’acteur majeur<br />
dans le mon<strong>de</strong> en pleine mutation <strong>de</strong> la simulation numérique<br />
en fournissant <strong>de</strong>s solutions multidomaines et multiphysiques à<br />
haute valeur ajoutée. Cette acquisition s’intègre également dans<br />
la stratégie <strong>de</strong> développement aux états-unis.<br />
En 2008 et 2009, <strong>ESI</strong> group renforce sa présence internationale<br />
et ouvre <strong>de</strong>ux nouvelles filiales en Italie et au Brésil. Avec cette<br />
extension géographique, <strong>ESI</strong> group vise à apporter un meilleur<br />
support à ses clients pour les ai<strong>de</strong>r à conserver leur avantage<br />
compétitif au niveau international.<br />
En 2009, <strong>ESI</strong> group s’implante en tunisie par la création d’un pôle<br />
« near-shore » <strong>de</strong> services dédiés à <strong>de</strong>s projets à haute valeur<br />
ajoutée et renforce son partenariat stratégique avec la société<br />
Acoustica.<br />
En 2010, <strong>ESI</strong> group ouvre un nouveau centre R&d à Bor<strong>de</strong>aux pour<br />
la simulation <strong>de</strong>s matériaux composites, couvrant la conception, la<br />
fabrication et la performance. En mai 2010, <strong>ESI</strong> global Forum 2010,<br />
la première conférence utilisateurs mondiale sur le prototypage<br />
virtuel organisée à Munich en Allemagne, a remporté un grand<br />
succès avec la participation active <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 280 fabricants, ingénieurs,<br />
analystes et directeurs <strong>de</strong> sociétés clientes et partenaires<br />
d’industries variées à travers le mon<strong>de</strong>.<br />
En 2011, <strong>ESI</strong> group a procédé à l’acquisition <strong>de</strong> la société IC.IdO<br />
(« I see, I do », « je vois, je fais »), lea<strong>de</strong>r européen <strong>de</strong>s solutions<br />
<strong>de</strong> réalité virtuelle immersive. La société alleman<strong>de</strong> est implantée<br />
commercialement en Europe et aux états-unis. Ses technologies<br />
<strong>de</strong> réalité virtuelle permettent aux clients industriels <strong>de</strong> présenter<br />
avec une transparence exceptionnelle, <strong>de</strong> manipuler en temps réel<br />
et d’échanger virtuellement, <strong>de</strong>s informations sur les prototypes<br />
<strong>de</strong> leurs produits, ainsi que <strong>de</strong> résoudre <strong>de</strong>s problématiques <strong>de</strong><br />
fabrication et <strong>de</strong> durabilité dans un environnement immersif et<br />
distribué. <strong>ESI</strong> group a également procédé à l’acquisition <strong>de</strong> la<br />
1.3.4. Capital et évolution du capital<br />
Actions composant le capital (article 7 <strong>de</strong>s statuts)<br />
à la date <strong>de</strong> l’Assemblée générale Mixte du 26 juin <strong>2012</strong>, le capital<br />
d’<strong>ESI</strong> group s’établit à 17 600 637 euros et est constitué <strong>de</strong><br />
5 866 879 actions.<br />
En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> stock-options, d’options d’achat d’actions<br />
et d’attribution d’actions gratuites, il n’existe pas d’instrument<br />
financier permettant d’accé<strong>de</strong>r au capital <strong>de</strong> la Société.<br />
1.3.4.1. Titres non représentatifs du capital<br />
à la date du présent document <strong>de</strong> <strong>référence</strong>, il n’existe aucun titre<br />
non représentatif du capital <strong>de</strong> la Société.<br />
1.3.4.2. Répartition du capital et <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote<br />
Répartition <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote<br />
Au 30 avril 2013, le nombre <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> vote s’élevait à 7 625 518.<br />
Au 30 avril <strong>2012</strong>, le nombre <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> vote s’élevait à 7 655 807.<br />
Au 30 avril 2011, le nombre <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> vote s’élevait à 7 708 222.<br />
Nombre d’actions achetées au cours <strong>de</strong> l’exercice<br />
par la Société<br />
Au cours <strong>de</strong> l’exercice, la Société n’a pas procédé à l’achat d’actions<br />
dans le cadre <strong>de</strong> son programme d’autodétention.<br />
Le programme <strong>de</strong> rachat d’actions propres vise à permettre la<br />
mise en place d’options d’achat dans le cadre <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong><br />
compensation du groupe.<br />
6 <strong>Document</strong> <strong>de</strong> <strong>référence</strong> <strong>2012</strong> – <strong>ESI</strong> <strong>Group</strong><br />
société Efield, spécialiste européen <strong>de</strong>s solutions <strong>de</strong> simulation<br />
virtuelle <strong>de</strong> phénomènes électromagnétiques. Cette acquisition<br />
vient naturellement compléter l’offre électromagnétique d’<strong>ESI</strong><br />
group, domaine d’expertise en plein essor et <strong>de</strong> plus en plus<br />
réglementé au regard <strong>de</strong> l’électronisation croissante <strong>de</strong>s produits<br />
manufacturés et renforcer sa diversification sectorielle vers<br />
l’aéronautique, l’électronique et la défense mais aussi son réseau<br />
<strong>de</strong> distribution international en s’installant en Scandinavie.<br />
En <strong>2012</strong>, <strong>ESI</strong> group a procédé à l’acquisition d’OpenCFd Ltd, le<br />
lea<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s logiciels Open Source dans le domaine <strong>de</strong> la dynamique<br />
<strong>de</strong>s flui<strong>de</strong>s (CFD) auprès <strong>de</strong> SGI, lea<strong>de</strong>r reconnu dans le<br />
domaine <strong>de</strong> l’informatique technique. <strong>ESI</strong> group <strong>de</strong>vient ainsi le<br />
propriétaire <strong>de</strong> la marque logicielle OpenFOAM®, très largement<br />
reconnue dans l’industrie automobile, l’aéronautique, l’énergie<br />
et bien d’autres secteurs industriels. <strong>ESI</strong> group a ouvert en<br />
septembre son premier bureau en Russie et se rapproche d’un<br />
marché en pleine expansion sollicitant <strong>de</strong>s solutions d’Ingénierie<br />
virtuelle dans les domaines <strong>de</strong> l’aéronautique, l’énergie, l’industrie<br />
lour<strong>de</strong> et l’automobile. En novembre, la Société a signé un accord<br />
<strong>de</strong> joint-venture avec BIAM (Beijing Institute of Aeronautical<br />
Materials) qui fait suite au partenariat stratégique signé en 2011.<br />
<strong>ESI</strong> <strong>Group</strong> dont le siège social est situé à Paris emploie en 2013<br />
plus <strong>de</strong> 1 000 professionnels dans le mon<strong>de</strong>. L’entreprise et son<br />
réseau mondial d’agents offrent <strong>de</strong>s prestations commerciales et<br />
techniques dans plus <strong>de</strong> 30 pays.<br />
Pionnier et principal acteur mondial <strong>de</strong> la simulation numérique,<br />
<strong>ESI</strong> group est aujourd’hui reconnu comme un fournisseur <strong>de</strong><br />
premier plan <strong>de</strong> solutions <strong>de</strong> prototypage virtuel multidomaines<br />
avec prise en compte réaliste <strong>de</strong> la physique <strong>de</strong>s matériaux. Cette<br />
offre constituée d’une solution unique, ouverte et collaborative<br />
accélère l’innovation et permet <strong>de</strong> simuler le comportement <strong>de</strong>s<br />
produits et les procédés <strong>de</strong> fabrication.<br />
Répartition du capital au 30 avril 2013<br />
Actions du capital 5 891 479.<br />
Autodétention au nominatif 425 422.<br />
Autodétention au porteur 0.<br />
• Le 26 mars <strong>2012</strong>, le groupe familial Loriot <strong>de</strong> Rouvray a déclaré<br />
un franchissement <strong>de</strong> concert à la hausse du seuil <strong>de</strong> 30 % du<br />
capital, représentant une détention <strong>de</strong> 1 775 040 actions, soit<br />
30,26 % du capital et 44,93 % <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote. Par décision<br />
212C0534, l’Autorité <strong>de</strong>s Marchés Financiers a octroyé une<br />
dérogation à l’obligation <strong>de</strong> déposer une offre publique visant<br />
les actions <strong>de</strong> la Société.<br />
• Le 18 juillet <strong>2012</strong>, Monsieur Alain Loriot <strong>de</strong> Rouvray a franchi<br />
individuellement à la hausse le seuil <strong>de</strong> <strong>de</strong> 20 % du capital <strong>de</strong><br />
la Société, représentant une détention <strong>de</strong> 1 178 831 actions, soit<br />
20,09 % du capital et 27,63 % <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote.<br />
• Le 21 septembre <strong>2012</strong>, les sociétés OtC Asset Management et<br />
Sunny Asset Management ont déclaré un franchissement <strong>de</strong><br />
concert à la hausse du seuil <strong>de</strong> 5 % du capital, représentant une<br />
détention <strong>de</strong> 296 156 actions, soit 5,05 % du capital et 3,87 %<br />
<strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote.<br />
• Le 4 décembre <strong>2012</strong>, les sociétés OtC Asset Management et Sunny<br />
Asset Management ont déclaré un franchissement <strong>de</strong> concert à<br />
la baisse du seuil <strong>de</strong> 5 % du capital intervenu le 28 novembre <strong>2012</strong>,<br />
représentant une détention <strong>de</strong> 275 971 actions, soit 4,70 % du<br />
capital et 3,42 % <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote.