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In besonderem Maße ist dem Aufsichtsrat daran gelegen, seiner Verpflichtung,
die Geschäftsführung effizient zu überwachen und zu beraten, nachzukommen.
Der Aufsichtsrat hat daher die Verabschiedung des Deutschen Corporate Governance
Kodex zum Anlass genommen, sich eine neue Geschäftsordnung zu geben. Durch
eine nahezu vollständige Aufnahme der für die Arbeit des Aufsichtsrats relevanten
Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in diese Geschäftsordnung
soll das Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat bei der verantwortlichen
Leitung und Überwachung des Unternehmens noch transparenter gemacht werden.
Im Dezember wurde dann die gemeinsam von Vorstand und Aufsichtsrat abzugebende
Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex verabschiedet. Im Rahmen
des Themas Corporate Governance ließ sich der Aufsichtsrat außerdem den vom
Vorstand beschlossenen konzernweiten Code of Conduct, ein Regelwerk für integres
Verhalten der Mitarbeiter, vorlegen. Weitere Ausführungen zum Thema Corporate
Governance enthält der gemeinsame Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat im
nächsten Kapitel.
Der Aufsichtsrat ließ sich darüber hinaus in seinen Sitzungen von den Vorsitzenden
der Ausschüsse über die Arbeit in den Ausschusssitzungen berichten. Außerdem
wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats zwischen den Sitzungen vom Vorstand schriftlich
über besondere Vorgänge informiert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ließ
sich zudem in regelmäßigem Kontakt mit dem Sprecher des Vorstands über wichtige
Entscheidungen des Vorstands und über aktuelle Ereignisse unterrichten.
TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE DER AUSSCHÜSSE
Das Präsidium des Aufsichtsrats ist im vergangenen Jahr zu acht Sitzungen zusammengekommen.
Beraten wurden Vorstandspersonalien, insbesondere die Nachfolgeplanung
und in diesem Jahr ausführlich die Nachfolge im Amt des Vorstandssprechers.
Beraten und festgelegt wurden die Vorstandsbezüge. Tagesordnungspunkte der Aufsichtsratssitzungen
sind vorbereitet worden. Außerdem hat sich das Präsidium im
Umlaufverfahren mit zustimmungspflichtigen Krediten befasst, wobei in allen Fällen
die Zustimmung erteilt werden konnte.
Der Ausschuss für Geschäftsentwicklung und Kredit ließ sich in seinen sechs Sitzungen
vom Vorstand jeweils über die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die gesamtwirtschaftliche
Lage berichten. Zur Vorbereitung entsprechender Beschlussempfehlungen
an den Aufsichtsrat hat der Ausschuss sehr intensiv die vom Vorstand eingeleiteten
Maßnahmen zur Kostenreduzierung und Ertragssteigerung erörtert. Über die vom
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