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in Form einer Aktientantieme. Die drei genannten Vergütungsbestandteile
machen etwa je ein Drittel der
Gesamtvergütung eines Vorstandsmitglieds aus. Die
Höhe der erfolgsbezogenen Komponente (Performance
Bonus) richtet sich nach dem Erfolg, den das betreffende
Vorstandsmitglied erzielt. Die Aktientantieme (restricted
stocks) ist von der Marktperformance der HVB-Aktie
abhängig. Maßgeblich für die Zuteilung von Aktien ist
die Entwicklung des Durchschnittskurses der HVB-Aktie
im abgelaufenen Geschäftsjahr im Vergleich zu einem
gewichteten Durchschnittskurs eines Vergleichkorbs
von mindestens acht europäischen Kreditinstituten, die
hinsichtlich Struktur und Größe mit der HVB vergleichbar
sind. Erreicht der HVB-Aktienkurs den Vergleichsindex,
dann können Aktien bis zu einem festgelegten
Eurogegenwert zugeteilt werden. Über- oder unterschreitet
der Durchschnittskurs der HVB-Aktie den
Vergleichsindex, kann sich der Eurobetrag erhöhen
oder ermäßigen; er ist jedoch nach oben begrenzt. Die
Vorstandsmitglieder dürfen über 50% der als Aktientantieme
zugeteilten Aktien sofort zur Zahlung der fälligen
Steuern und über die übrigen 50% erst nach Ablauf
von drei Jahren verfügen. Damit wird sichergestellt,
dass sie an der Kursentwicklung des Unternehmens
unmittelbar teilnehmen. Eine Übersicht über die insgesamt
an die Mitglieder des Vorstands in den Jahren 2001
und 2002 gezahlten Vergütungsbestandteile befindet
sich im Finanzbericht.
1. Operative
Führungsebene
* Seit 1. April 2003
ÜBERWACHUNGS-
UND FÜHRUNGSSTRUKTUR
DER HVB GROUP
Konzernvorstand
6 Mitglieder*
Strategische Führung
Group Corporate
Center
Bereichsvorstand
COO
Aufsichtsrat
20 Mitglieder
Überwachung
Geschäftsfeld
Deutschland
Bereichsvorstand
Operative
Verantwortung
Interessenkonflikte legen die Vorstandsmitglieder dem
Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offen; wesentliche
Geschäfte der Vorstandsmitglieder mit dem Unterneh-
men sowie die Übernahme von Nebentätigkeiten,
insbesondere von Aufsichtsratsmandaten
außerhalb des Konzerns,
bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Eine
Übersicht der Mandate der Vorstandsmitglieder ist im
Geschäftsbericht der HVB ag veröffentlicht (um den
ag-Bericht zu bestellen, siehe Finanzkalender).
www.
hvbgroup.com/
dealings
AUFSICHTSRAT:
ZUSAMMENSETZUNG, AUSSCHÜSSE,
VERGÜTUNG, INTERESSENKONFLIKTE
Der Aufsichtsrat der HVB ag besteht aus 20 Mitgliedern,
von denen zehn Mitglieder von der Hauptversammlung
und zehn Mitglieder nach dem Mitbestimmungsgesetz
von den Arbeitnehmern des Unternehmens gewählt
werden.
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Zur Unterstützung seiner Arbeit hat der Aufsichtsrat
fünf Ausschüsse gebildet, auf die wesentliche Aufgaben
übertragen worden sind: Dem Präsidium gehören der
Vorsitzende des Aufsichtsrats und seine beiden Stellvertreter
an. Es befasst sich mit den Vorstandspersonalien,
ist für die Nachfolgeplanung zuständig und bereitet
Geschäftsfeld
Österreich und CEE
Bereichsvorstand
Operative
Verantwortung
–Präsidium
–Ausschuss für Geschäftsentwicklung und Kredit
–Ausschuss für Geschäftsprüfungen
–Ausschuss für Treuhandgeschäfte
–Vermittlungsausschuss
Geschäftsfeld
Corporates
& Markets
Bereichsvorstand
Operative
Verantwortung