6 RenseignementsINFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE CAPITALconcernant la société TF1ARTICLE 11ACTIONS DES ADMINISTRATEURSLes administrateurs doivent être chacun propriétaire d’une action.Les administrateurs nommés au cours de la vie sociale peuvent nepas être actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent ledevenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seront réputésdémissionnaires d’offi ce.ARTICLE 12BUREAU DU CONSEILLe <strong>Conseil</strong> d’Administration nomme, parmi ses membres personnesphysiques un Président dont il fi xe la durée des fonctions sans qu’ellepuisse excéder la durée de son mandat d’administrateur.Le Président du <strong>Conseil</strong> d’Administration organise et dirige les travauxde celui-ci, dont il rend compte à l’Assemblée Générale des actionnaires.Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure,en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leurmission.Le <strong>Conseil</strong> d’Administration nomme de même, s’il le juge utile, un ouplusieurs Vice-présidents dont il fi xe également la durée des fonctionssans qu’elle puisse excéder la durée de leur mandat d’administrateur.Le <strong>Conseil</strong> peut nommer également un secrétaire même en dehors deses membres.En cas d’absence ou d’empêchement du Président, la séance du<strong>Conseil</strong> est présidée par le Vice-président exerçant les fonctions deDirecteur général, ou le Vice-président le plus ancien. À défaut, le<strong>Conseil</strong> désigne parmi ses membres le Président de séance.Le Président, les Vice-présidents et le secrétaire peuvent toujours êtreréélus.À compter de la date d’admission des actions à la cote offi cielle ouà la cote du Second Marché de la Bourse de Paris, l’âge limite pourl’exercice des fonctions du Président du <strong>Conseil</strong> d’Administration estfi xé à 68 ans.ARTICLE 13DÉLIBÉRATIONS DU CONSEILI. Le <strong>Conseil</strong> d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de lasociété l’exige, sur la convocation de son Président. Le Président du<strong>Conseil</strong> d’Administration doit également, dans les conditions prévuespar la loi, procéder à cette convocation sur demande du tiers de sesmembres ou du Directeur général si les fonctions de celui-ci ne sontpas assumées par le Président du <strong>Conseil</strong> d’Administration, même sila dernière réunion date de moins de deux mois.La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroitindiqué dans la convocation.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membresprésents ou représentés, chaque administrateur disposant d’unevoix et ne pouvant représenter plus d’un de ses collègues.En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.Les administrateurs peuvent participer aux réunions du <strong>Conseil</strong>par des moyens de visioconférence ou de télécommunication,conformément aux dispositions légales et réglementaires.Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité,les administrateurs qui participent aux réunions du <strong>Conseil</strong> par desmoyens de visioconférence ou de télécommunication.ARTICLE 14POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONLe <strong>Conseil</strong> d’Administration détermine les orientations de l’activité de lasociété et veille à leur mise en œuvre.Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi auxAssemblées d’actionnaires ou au Président du <strong>Conseil</strong> d’Administrationou au Directeur général si les fonctions de celui-ci ne sont pas assuméespar le Président du <strong>Conseil</strong> d’Administration, et dans la limite de l’objetsocial, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de lasociété et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Ilprocède aux contrôles et vérifi cations qu’il juge opportuns.D’une manière générale, il prend toute décision et exerce touteprérogative qui, en vertu des dispositions légales ou réglementaires envigueur ou des présents statuts, relève de sa compétence.Il peut décider la création de Comités chargés d’étudier les questionsque lui-même ou son Président soumet, pour avis, à leur examen. Ilfi xera la composition et les attributions de ces Comités.Il peut confi er à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciauxpour un ou plusieurs objets déterminés.ARTICLE 15RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURSI. Les administrateurs peuvent recevoir des jetons de présencedont l’importance, fi xée par l’Assemblée Générale Ordinaire desactionnaires, demeure maintenue jusqu’à décision contraire et quisont portés aux charges d’exploitation.II. Le <strong>Conseil</strong> décide, à la majorité et de la façon qu’il juge convenable,la répartition de ces avantages entre ses membres.III. Les administrateurs peuvent avoir droit, en outre, à desrémunérations exceptionnelles autorisées par le <strong>Conseil</strong> et soumisesau contrôle de l’Assemblée, sur <strong>rapport</strong> spécial des Commissaires,pour des missions ou mandats qui leur seraient confi és, ainsi qu’auremboursement de leurs frais de déplacement occasionnés par lesbesoins de la gestion.Les convocations sont faites par tous moyens, et même verbalement.II. Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié aumoins des administrateurs est nécessaire.214DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010
6INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE CAPITALRenseignements concernant la société TF1ARTICLE 16DIRECTION GÉNÉRALE – DÉLÉGATION DE POUVOIRSI. La Direction générale de la société est assumée, sous saresponsabilité, soit par le Président du <strong>Conseil</strong> d’Administration quiprend alors le titre de Président directeur général, soit par une autrepersonne physique, administrateur ou non, nommée par le <strong>Conseil</strong>d’Administration, dont il fi xe la durée des fonctions et portant letitre de Directeur général. Le Directeur général est révocable à toutmoment par le <strong>Conseil</strong> d’Administration.Le <strong>Conseil</strong> d’Administration choisit entre ces deux modalitésd’exercice de la Direction générale lors de toute nomination ourenouvellement du Président du <strong>Conseil</strong> d’Administration ou duDirecteur général si les fonctions de celui-ci ne sont pas assuméespar le Président du <strong>Conseil</strong> d’Administration.Ce choix reste valable jusqu’à l’expiration de l’un de ces mandatsou, le cas échéant, jusqu’au jour où le Président du <strong>Conseil</strong>d’Administration décide de ne plus assumer les fonctions deDirecteur général ou, sur décision du <strong>Conseil</strong> d’Administration,pendant une période plus courte qui ne peut être inférieure à un an.Le changement de modalité d’exercice de la Direction généralen’entraîne pas une modifi cation des statuts.II. Le Directeur général ou le Président du <strong>Conseil</strong> d’Administration sicelui-ci assume les fonctions de Directeur général, est investi despouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances aunom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objetsocial et sous réserve de ceux que la loi attribue expressémentaux Assemblées d’actionnaires et au <strong>Conseil</strong> d’Administration.Il représente la société dans ses <strong>rapport</strong>s avec les tiers.Il peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégationsde pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi etpar les présents statuts. Toute limitation de ces pouvoirs par décisiondu <strong>Conseil</strong> d’Administration est sans effet à l’égard des tiers.III. Le <strong>Conseil</strong> d’Administration peut, sur proposition du Directeurgénéral ou du Président du <strong>Conseil</strong> d’Administration si celui-ciassume les fonctions de Directeur général, donner mandat à unepersonne physique, administrateur ou non, d’assister celui-ci avec letitre de Directeur général délégué.Le nombre maximum de Directeurs généraux délégués pouvant êtreainsi nommé est celui fi xé par les dispositions légales en vigueur.Chaque Directeur général délégué est révocable à tout moment par le<strong>Conseil</strong> d’Administration sur proposition du Directeur général, ou duPrésident du <strong>Conseil</strong> d’Administration si celui-ci assume les fonctionsde Directeur général. En cas de décès, de démission ou de révocationdu Directeur général ou du Président du <strong>Conseil</strong> d’Administration sicelui-ci assume les fonctions de Directeur général, chaque Directeurgénéral délégué conserve, sauf décision contraire du <strong>Conseil</strong>d’Administration, ses fonctions et attributions jusqu’à la nominationd’une autre personne assumant les fonctions de Directeur général.En accord avec le Directeur général, ou le Président du <strong>Conseil</strong>d’Administration si celui-ci assume les fonctions de Directeurgénéral, le <strong>Conseil</strong> d’Administration détermine l’étendue et la duréedes pouvoirs délégués à chaque Directeur général délégué.À l’égard des tiers, chaque Directeur général délégué dispose desmêmes pouvoirs que le Directeur général ou des mêmes pouvoirsque le Président du <strong>Conseil</strong> d’Administration si celui-ci assume lesfonctions de Directeur général.ARTICLE 17CONVENTIONS RÉGLEMENTÉESToute convention intervenant directement ou par personne interposéeentre la société et son Directeur général, l’un de ses Directeurs générauxdélégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposantd’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’unesociété actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3,doit être soumise à l’autorisation préalable du <strong>Conseil</strong> d’Administration,dès lors qu’elle ne porte pas sur une opération courante ou n’est pasconclue à des conditions normales.Il en est de même des conventions autres qu’une convention portantsur une opération courante et conclue à des conditions normales,auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent estindirectement intéressée.Est également soumise à autorisation préalable toute convention, autrequ’une convention portant sur une opération courante et conclue àdes conditions normales, intervenant entre la société et une entreprisesi l’un des administrateurs, le Directeur général ou l’un des Directeursgénéraux délégués de la société est propriétaire, associé indéfi nimentresponsable, gérant, administrateur, membre du <strong>Conseil</strong> de Surveillanceou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.Est également soumis à autorisation préalable tout engagement prisau bénéfi ce du Président, du Directeur général ou l’un des Directeursgénéraux délégués, par la société ou par toute société contrôlée ou quila contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16 et correspondant àdes éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dusou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changementde ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci.En cas de nomination aux fonctions de Président, de Directeur généralou de Directeur général délégué d’une personne liée par un contratde travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôleau sens des II et III de l’article L. 233-16, les dispositions dudit contratcorrespondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, desindemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison dela cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement àcelles-ci, sont également soumises à autorisation préalable.ARTICLE 18COMMISSAIRES AUX COMPTESLe contrôle est exercé par deux Commissaires aux Comptes titulairesqui sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.Deux Commissaires aux Comptes suppléants sont également nommés,conformément à la loi et appelés à remplacer les titulaires en cas derefus, d’empêchement, de démission ou de décès de ces derniers.DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010 215