rapport financier annuel - Paper Audit & Conseil

2 CompositionRAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISEdu Conseil d’Administration et des Comités du ConseilINFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS AU 16 FÉVRIER 2011NONCE PAOLINI Né le 1 er avril 1949 - Nationalité françaiseTitulaire d’une maîtrise de Lettres et diplômé de l’Institut d’ÉtudesPolitiques de Paris (1972), Nonce Paolini commence sa carrièrechez EDF-GDF où il exerce des responsabilités opérationnelles(clientèle-commercial), puis d’état-major (organisation, formation,emploi, communication corporate). Il entre dans le groupe Bouyguesen 1988, où il prend en charge la Direction du développement desRessources Humaines, puis, en 1990, la Direction centrale de laCommunication Externe du Groupe. Il rejoint TF1 en 1993 commeDirecteur des Ressources Humaines et devient, en 1999, Directeurgénéral adjoint du groupe TF1. Il est nommé Directeur général adjointde Bouygues Telecom en janvier 2002, en charge du commercial, dela relation clients et des ressources humaines, puis Directeur généraldélégué en avril 2004 et Administrateur en avril 2005.Directeur général de TF1 depuis le 22 mai 2007Président directeur général de TF1 depuis le 31 juillet 2008Administrateur de TF1 depuis le 22 mai 2007Dernier renouvellement : 17 avril 2009 jusqu’en 2011Détient 100 actions TF1Adresse professionnelle : 1, quai du Point du Jour – 92 100 Boulogne-BillancourtAutres mandats exercés au sein du groupe TF1En France : Président-Administrateur de la Fondation d’entreprise TF1,de Monte Carlo Participation ; Président de TF1 Management, de H.O.P-Holding Omega Participations, de NT1 ; représentant permanent deTF1, Administrateur de Groupe AB, de WB TV, du GIE TF1 Acquisitionsde droits, de TF6 Gestion et d’Extension TV ; représentant permanentde TF1 Management, gérante de La Chaîne Info et de TF1 D.SAutres mandats exercés en dehors du groupe TF1En France : Président de l’Association des chaînes privées (ACP) ;Administrateur de Bouygues* et Bouygues TelecomMandats ayant expiré au cours des cinq dernières années2010 - Président de TF1 Publicité ; Administrateur de TF1 Thématiques(ex-TF1 Digital)2009 - Membre et Vice-président du Conseil de Surveillance deFrance 24 ; représentant permanent de TF1, Administrateur deMédiamétrie2008 - Directeur général de TF1 ; représentant permanent deTF1, membre du Conseil d’Administration de Monté CarloParticipation, Administrateur de Télé Monté Carlo2007 - Président directeur général de TF1 Digital ; Directeurgénéral délégué de Bouygues Telecom ; Administrateur deRéseau Clubs Bouygues Telecom (RCBT), d’Extenso TelecomPATRICIA BARBIZET Née le 17 avril 1955 – Nationalité françaiseDiplômée de l’École supérieure de commerce de Paris (ESCP), en1976, Patricia Barbizet a débuté sa carrière au sein du groupe Renaulten tant que Trésorier de Renault Véhicules Industriels, puis Directeurfi nancier de Renault Crédit International.Elle a rejoint le groupe Pinault en 1989 en tant que Directeur fi nancierpuis devient en 1992 Directeur général d’Artémis, puis devient en2004 Directeur général de Financière Pinault. Elle a été Présidente duConseil de Surveillance du groupe Pinault Printemps Redoute jusqu’enmai 2005 et est devenue Vice-président du Conseil d’Administration dePPR depuis mai 2005.Patricia Barbizet est également Administrateur aux Conseilsd’Administration des sociétés Bouygues, Total, Air France-KLM etFonds Stratégique d’Investissement.Administrateur de TF1 depuis le 12 juillet 2000 – qualifiéd’indépendantDernier renouvellement : 17 avril 2009 jusqu’en 2011Présidente et membre du Comité d’Audit de TF1Présidente et membre du Comité des Rémunérations de TF1Détient 100 actions TF1Adresse professionnelle : 12, rue François 1 er – 75 008 ParisAutres mandats exercés en dehors du groupe TF1En France : Administrateur et Directeur général de Artémis ; Directeurgénéral (non mandataire social) et membre du Conseil de Surveillancede Financière Pinault ; Administrateur et Vice-présidente du Conseild’Administration de PPR* ; Administrateur et Directeur général déléguéde Société Nouvelle du Théâtre Marigny ; représentant permanent deArtémis, Administrateur de Agefi , Sebdo le Point ; membre du Conseilde Surveillance de Yves Saint Laurent ; membre du Conseil de Gérancede la Société Civile du Vignoble de Château Latour ; Administrateurde Bouygues*, du Fonds Stratégique d’Investissement, de Total*, d’AirFrance – KLM*, de FnacÀ l’étranger : chairman of the board de Christies International(Royaume-Uni) ; non executive director de Tawa PLC (Royaume-Uni) ;member of the board de Gucci (Pays-Bas) ; Administrateur délégué dePalazzo Grassi (Italie)Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années2010 - Présidente du Conseil d’Administration de Tallandier Éditions2009 - Représentant permanent d’Artémis au Conseil d’Administrationde Top Ticket.s ; gérant de Misarte2008 - Présidente du Conseil d’Administration et Administrateur dePiasa2007 - Président directeur général de Piasa2006 - Administrateur d’Afi pa44DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010