1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011krav/miljøkrav (energieffektiv bygningsutforming med energiforsyning fra varmepumper mv)og større anleggskostnader med mer sprengning som følge av større hallflate.I tillegg kommer riving av eksisterende bad/gymsal estimert til 4,5 mill. kr og opparbeidelseav utomhusanlegg estimert til 10,5 mill. kr. Samlet estimert bruttoinvestering utgjør 63 mill.kr. Nettoinvestering etter fratrekk av spillemidler/tilskudd på 6,5 mill.kr utgjør 56,5 mill. kr.Utbyggingsløsninger blir detaljprosjektert sammen med brukerinteresser og kommunale aktørerfør anbudskonkurranse gjennomføres høsten 2011.Rehabilitering av Wergelandsgt. 10Det er inngått en 10-års leieavtale med Drammen Sykehus for Wergelandsgate 10 (tidligereHøyskolesenteret/Dampsentralen). Leieavtalen innebærer behov for en del tilpasninger somleietaker ønsker, og som utleier finansierer mot at husleien økes. Det er foreløpig påløpt ca.kr. 2,7 mill. i tilpasninger. Det er behov for en samlet ramme på inntil kr. 5 mill. til sliketilpasninger for å dekke sykehusets forventede behov. Beløpet foreslås inndekket vedomdisponering av tidligere bevilget kr. 5 mill. i 2011 til ombygging av Buskerudveien 17 forGlitrevannverket IKS. Dette prosjektet er avviklet. Begge prosjektene forutsetter eksterneleieinntekter og vil derved ikke belaste bykassen.2.3 Eierstyring i 20112.3.1 InnledningI dette kapittelet gis en statusoversikt vedrørende håndteringen av Drammen kommuneseierskap i 1. tertial 2011. Med utgangspunkt i økonomiplan 2011-2014, kommenteresaktiviteter, disposisjoner og politiske saker hittil i år.Drammen kommune har eierinteresser i en rekke selskap og foretak. Eierskapet omfatteraksjeselskaper (AS), interkommunale selskap (IKS), interkommunale §27-samarbeid ogkommunale foretak, stiftelser m.v. Kommunen utøver sin eierstyring på ulike arenaer.Formannskapet er kommunens politiske eierorgan og en viktig arena for eierstyring.Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, DrammenDrift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF).De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandlerpå ulik måte med kommunens basisorganisasjon. Det er lagt vekt på å videreutviklesamhandlingsmønsteret mellom foretak og basis for å sikre at organisasjonen opptrer som ettkonsern. I formannskapssak nr. 6/11 om eierstyring og kommunale foretak legges det vekt påøkt fokus på målstyring og resultatoppnåelse. Rådmannen har startet en dialog med foretakeneom dette, med sikte på å utvikle et aktivt styringsverktøy etter mønster fra programområdenesmålstruktur. Mål og resultatkrav fastsettes i økonomiplanarbeidet 2012-2015.Økonomiplanen for 2011 -2014 forutsetter at rådmannen legger til rette for en mer aktivfolkevalgt styring av kommunens foretak og kommunens eierskap i selskaper. Dette skjer bl.a.ved at rådmannen utarbeider sak i forkant av eiermøtene mellom foretakene ogformannskapet. Administrativt styrkes eierskapsperspektivet ved at det er foretatt tilsetting avdirektør for eierskap og finans. Dette vil styrke arbeidet med å videreutvikle en finansiellstrategi for kommunen og sikre en langsiktig og strategisk eierstyring av kommunale foretakog aksjeselskap.67