Formulário de Referência 2011 - BM&FBOVESPA - Relações com ...

Formulário de Referência 2011 – BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BVMF)
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18/02/2011
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Econômico
24/02/2010 Valor Econômico 18/03/2009 Valor Econômico
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Estado de São 24/02/2010 Estado de São 19/03/2009
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12.4. Regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração
O Conselho de Administração tem como missão proteger e valorizar o patrimônio da Companhia e otimizar o retorno sobre o
investimento no longo prazo, cuidando, ainda, dos interesses dos mercados administrados pela Companhia. É órgão
administrativo da Companhia, de natureza colegiada, que visa a estabelecer a orientação geral dos negócios da Companhia e
decidir sobre questões estratégicas.
O Conselho de Administração é composto por no mínimo 7 (sete) e no máximo 11 (onze) membros, dos quais a maioria devem
ser considerados Conselheiros Independentes, todos eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos,
sendo permitida a reeleição.
Os membros do Conselho de Administração não podem ser eleitos para a Diretoria da Companhia, ou indicados para a Diretoria
de suas controladas.
O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração são eleitos pela maioria absoluta dos votos dos conselheiros
efetivos presentes na primeira reunião do Conselho de Administração posterior à posse de tais conselheiros.
O quorum de instalação das reuniões do Conselho de Administração, em primeira convocação, será da maioria absoluta dos
seus membros. Em segunda convocação, a reunião se instalará com qualquer número de Conselheiros.
Salvo exceções expressas no Estatuto Social da Companhia, as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo
voto da maioria dos membros presentes às reuniões, sendo que o Presidente do Conselho de Administração terá voto de
qualidade em caso de empate nas deliberações.
a. Frequência das reuniões
Nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração reunir-se-á ao menos bimestralmente
em caráter ordinário, conforme calendário divulgado no primeiro mês do exercício social por seu Presidente, e,
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação realizada pelo seu Presidente ou, na sua ausência, pelo Vice-
Presidente, ou, ainda, por 2/3 (dois terços) de seus membros, com, no mínimo, 3 (três) dias de antecedência.
Ao longo do tempo, as reuniões do Conselho de Administração da Companhia foram realizadas nas datas abaixo indicadas:
2008 2009 2010
08/05/2008 20/01/2009 23/02/2010
20/05/2008 17/02/2009 25/03/2010
18/06/2008 17/03/2009 11/05/2010
03/07/2008 27/03/2009 22/06/2010
12/08/2008 14/04/2009 12/08/2010
14/08/2008 28/04/2009 14/09/2010
19/08/2008 12/05/2009 28/09/2010
16/09/2008 18/05/2009 09/11/2010
24/09/2008 25/06/2009 14/12/2010
21/10/2008 11/08/2009 16/12/2010
11/11/2008 24/09/2009 -
16/12/2008 23/10/2009 -
19/12/2008 10/11/2009 -
- 17/12/2009 -
b. Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do Conselho de Administração
Não possuímos nenhum acordo de acionistas vigente.
c. Regras de identificação e administração de conflitos de interesses
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