berichtet über das Geschäftsjahr

(48) Organe
(49) Dividenden
Da gemäß § 59a BWG in Verbindung mit § 30 BWG das übergeordnete Kreditinstitut mit Sitz
in Österreich einen Konzernabschluss aufstellen muss, ist der vorliegende Konzernabschluss
aus Sicht der BA-CA AG als übergeordnetes inländisches Kreditinstitut erstellt.
Eine vollständige Auflistung der Beteiligungen der Bank Austria Creditanstalt AG findet sich
im Anhang zu deren (Einzel-)Jahresabschluss.
Im Berichtsjahr waren folgenden Personen als Vorstand der Bank Austria Creditanstalt AG:
Willibald CERNKO (ab 1.4.2003), Helmut GROPPER (ab 1.4.2003 bis 31.12.2003), Dr. Erich
HAMPEL (ab 27.1.2004 als Vorsitzender, Generaldirektor), Mag. Wolfgang HALLER (ab
27.1.2004 als Vorsitzender-Stv., Generaldirektor-Stv.), Mag. Wilhelm HEMETSBERGER, Mag.
Friedrich KADRNOSKA (bis 26.1.2004; ab 1.4.2003 als Generaldirektor-Stv.), Gerhard RANDA
(bis 31.3.2003, als Generaldirektor), Karl SAMSTAG (bis 26.1.2004; bis 31.3.2003 als
Generaldirektor-Stv., ab 1.4.2003 als Generaldirektor), Jochen-Michael SPEEK (bis 31.3.2003),
DDr. Regina PREHOFER (ab 1.4.2003).
Seit dem 1.1.2004 ist Stefan ERMISCH Mitglied des Vorstandes der Bank Austria Creditanstalt
AG, Dr. Johann STROBL seit dem 27.1. 2004.
Der Aufsichtsrat der Bank Austria Creditanstalt AG setzte sich im Berichtsjahr aus folgenden
Personen zusammen:
KR Dkfm. Dr. Erich Becker, Dr. Alberto CRIPPA, Dkfm. Armin Gebhard FEHLE (ab 17.3.2003),
Dr. Adolf FRANKE (bis 17.3.2003), Hedwig FUHRMANN, Dkfm. Dr. Paul HASSLER (bis
17.3.2003), Wolfgang HEINZL, Rudolf HUMER, Vors-Stv.; Dr. Stefan JENTZSCH, Heribert
KRUSCHIK, Wolfgang LANG, Mag. Adolf LEHNER, D.I. Gerhard MAYR, M.B.A., Michael
MENDEL (ab 17.3. 2003), Dieter RAMPL (bis 17. 3. 2003), KR Franz RAUCH (ab 17. 3. 2003),
Gerhard RANDA (Vorsitzender, ab 1. 4.2003), Thomas SCHLAGER, Dr. Albrecht SCHMIDT
(Vorsitzender, bis 17. 3. 2003), Dr. Veit SORGER, Dr. Wolfgang SPRIßLER.
Die Bank Austria Creditanstalt AG kann eine Dividende höchstens im Ausmaß des im (Einzel-)
Jahresabschluss nach öHGB /BWG ausgewiesenen Bilanzgewinnes in Höhe von 151,5 Mio €
(Vj.: 122,3 Mio €) ausschütten.
Vorschlag für die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2003:
Der erwirtschaftete Gewinn des Geschäftsjahres vom 1.1.2003 bis 31.12.2003 der Bank
Austria Creditanstalt AG betrug 243,5 Mio €. Nach Rücklagendotation von 98,0 Mio € und
nach Zurechnung des Gewinnvortrages von 6,0 Mio € ergibt sich ein verwendungsfähiger
Bilanzgewinn von 151,5 Mio €. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hauptversammlung
wird vorgeschlagen, auf das anspruchsberechtigte Grundkapital von 1.068.920.749,80
€ eine Dividende in Höhe von 1,02 € je Aktie auszuschütten. Die Ausschüttung ergibt daher
bei 147.031.740 Stück Aktien einen Betrag von 150,0 Mio €. Weiters schlagen wir vor, den
verbleibenden Rest von 1,5 Mio € auf neue Rechnung vorzutragen.
Risikobericht 211