Geschäftsbericht 2008 Warnung! - Swatch Group

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Corporate Governance
1.1 Konzernstruktur
1.2 Bedeutende Aktionäre
1.3 Kreuzbeteiligungen
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1. Konzernstruktur und Aktionariat
Die Swatch Group ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sowohl im Uhrenbereich mit 19 Marken als auch im Schmuckbereich in
allen Markt- und Preissegmenten vertreten ist. Hinzu kommt eine sehr starke industrielle Position mit einem hohen Grad an Vertikalisierung
im Bereich Produktion sowie dem strategisch wichtigen Bereich Elektronischer Systeme. Im Bereich der allgemeinen
Dienste des Konzerns sind die Organisationseinheiten zusammengefasst, welche für den ganzen Konzern Leistungen erbringen.
Die Swatch Group weist auf allen Ebenen schlanke und effiziente Führungsstrukturen auf. Während sich der Verwaltungsrat mit
den obersten Führungs-, Strategie- und Überwachungsaufgaben beschäftigt, obliegen der Konzernleitung die operativen Führungsaufgaben,
in welchen sie durch die Erweiterte Konzernleitung unterstützt wird.
Eine Übersicht über die operative Organisation sowie die Vertriebsstrukturen findet sich auf den Seiten 6 und 7. Die konsolidierten
Gesellschaften, von denen ausser The Swatch Group AG keine börsenkotiert ist, sind auf den Seiten 202, 203 und 204 mit Firmenbezeichnung,
Sitz, Grundkapital sowie Beteiligungsanteil aufgeführt.
Die Aktien von The Swatch Group AG sind an der SIX Swiss Exchange AG resp. SWX Europe Ltd (vormals SWX Swiss Exchange
virt-x) kotiert. Die Inhaberaktien mit der Valorennummer 1 225 515 sind in den Indizes SMI, SPI sowie SLI gelistet; die Namen aktien
mit der Valorennummer 1 225 514 sind in den SPI Extra und SMIM gelistet.
ISIN: CH0012255144 Namenaktien
CH0012255151 Inhaberaktien
Reuters: UHRN.S Namenaktien
UHR.VX Inhaberaktien
Telekurs: UHRN, 1 Namenaktien
UHR, 1 Inhaberaktien
Seit Februar 2007 sind die Aktien der Swatch Group auch an der BX Berne eXchange kotiert.
Weitere Angaben zur Börsenkapitalisierung und die Kennzahlen pro Aktie sind auf Seite 216 ersichtlich.
Der rechtliche Sitz der Gesellschaft befindet sich in Neuenburg, Faubourg de l’Hôpital 3. Der Verwaltungssitz ist in Biel, Seevorstadt 6.
Per 31. Dezember 2008 kontrollieren der Hayek-Pool sowie die ihm nahestehenden Gesellschaften, Institutionen und Personen über
62 752 125 Namenaktien und 202 575 Inhaberaktien insgesamt 40.7% (Vorjahr 39.1%) der Stimmen.
Der Hayek-Pool umfasst folgende Mitglieder:
Name / Gesellschaft Ort Wirtschaftlich Berechtigte
Herr N. G. Hayek Meisterschwanden N.G. Hayek
WAT Holding AG Meisterschwanden N.G. Hayek
Ammann Group Holding AG c / o Ernst & Young AG, Bern J.N. Schneider-Ammann u.
Familien Ammann
Pensionskasse Swatch Group Neuenburg –
Die Gesellschaften und Institutionen, die dem Hayek-Pool nahestehen, ihm aber nicht formell angehören, umfassen folgende Mitglieder:
Name / Gesellschaft Ort Wirtschaftlich Berechtigte
Hayek Holding AG Meisterschwanden N.G. Hayek
Herr N. G. Hayek und Familienmitglieder N.G. Hayek
Personalfürsorgestiftung der Hayek Engineering AG Meisterschwanden –
Familien Ammann (Stiftungen, Pensionskassen und
c / o Ernst & Young AG, Bern Vertreten durch
Privatpersonen, Madisa AG)
J.N. Schneider-Ammann
Fondation d’Ébauches SA et des maisons affiliées Neuenburg –
Wohlfahrtsstiftung der Renata AG Itingen –
Fonds de prévoyance d’Universo SA Neuenburg –
Die Gruppe von Herrn N. G. Hayek kontrolliert direkt, durch nahestehende Gesellschaften und Institutionen und im Rahmen des
Pools über insgesamt 40.0% (im Vorjahr 38.5%) der Stimmen. Davon werden 4.5% im Rahmen des Pool-Vertrages vertreten (im
Vorjahr 4.1%).
Die Gruppe von Frau Esther Grether kontrolliert per 31. Dezember 2008 7.5% (Vorjahr 7.2%) der Stimmen im Aktienregister.
Am 31. Dezember 2008 sind der Gesellschaft keine anderen Aktionärsgruppen oder individuellen Aktionäre bekannt, welche über
eine Beteiligung von mehr als 5% verfügen.
Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen.