Geschäftsbericht 2008 Warnung! - Swatch Group

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Corporate Governance
7.1 Angebotspflicht
7.2 Kontrollwechselklauseln
8.1 Dauer des Revisionsmandats
und Amtsdauer des
leitenden Revisors
8.2 Revisionshonorar und
zusätzliche Honorare
(inkl. 8.3)
8.4 Aufsichts- und Kontrollinstrumente
gegenüber
der Revision
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7. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen
Art. 10 der Statuten sieht vor, dass ein Aktienerwerber, welcher direkt oder indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten
Aktien erwirbt und damit zusammen mit den Aktien, die er bereits besitzt, den Grenzwert von 49% der Stimmrechte (ob ausübbar
oder nicht) überschreitet, ein Kaufangebot für alle kotierten Beteiligungspapiere der Gesellschaft unterbreiten muss (Art. 32
BEHG).
Es gibt keinerlei Vereinbarungen mit Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Konzernleitung oder weiteren Kadermitarbeitern für
den Fall eines Wechsels der Aktionariatsstruktur.
8. Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers AG nimmt seit 1992 die Funktion des Konzernprüfers als Revisionstelle wahr. Zuvor waren die Vorgängerorganisationen
bereits für die Gruppe und viele ihrer Gesellschaften als Revisionsorgane tätig.
Thomas Brüderlin ist als leitender Revisor (Engagement Partner) seit dem Geschäftsjahr 2004 für die Prüfung bzw. für die
Konzernprüfung verantwortlich.
Die folgenden Honorare wurden von den Revisionsgesellschaften und Experten der Jahresrechnung 2008 belastet:
(Mio CHF) Revision Steuern Sonstige Dienstleistungen Total
PricewaterhouseCoopers 4.1 0.3 0.2 4.6
Andere Revisionsgesellschaften 1.0 1.4 1.1 3.5
Total 2008 5.1 1.7 1.3 8.1
Total 2007 5.1 1.7 1.1 7.9
Die Aufsicht und Kontrolle bezüglich Beurteilung der externen Revision wird vom Audit Committee bzw. vom Gesamtverwaltungsrat
wahrgenommen (siehe auch Aufgaben und Funktionen gemäss Beschreibung unter Punkt 3.5). Das Audit Committee beurteilt
zusammen mit der Konzernleitung die Leistungen der Revisionsstelle und schlägt dem Verwaltungsrat zuhanden der Generalversammlung
die unabhängige externe Revisonsstelle jeweils zur Wahl vor. Das Audit Committee trifft sich jährlich mit der Revisionsstelle.
Die Revisionsstelle erstellt zuhanden des Audit Committee einen Bericht über Feststellungen zur Prüfung, zur
Rechnungs legung und zur internen Kontrolle. In der jährlichen Sitzung werden Prüfungsschwerpunkte für die Folgeperiode festgelegt
und die von der Revisionsstelle festgehaltenen prüfungsrelevanten Schlüsselrisiken diskutiert. In Zusammenarbeit mit der
Konzernleitung wird die Unabhängigkeit der Revisionsstelle jährlich beurteilt. Insbesondere werden zu diesem Zweck die weltweiten
Aufwendungen für die Prüfungstätigkeiten vorgelegt, Abweichungen zu den veranschlagten Kosten analysiert und erläutert
und es wird ein Budget rahmen für die nächstfolgende Revisionsperiode festgelegt. Die Vergabe von Aufträgen an die Revisionsstelle
unter liegt einem Genehmigungsverfahren.
9. Informationspolitik
Die Swatch Group berichtet zu folgenden Zeitpunkten über den Geschäftsgang der Gruppe:
– 29. Januar 2009 Umsatz des Jahres 2008
– 18. März 2009 Pressekonferenz mit Schlüsselzahlen 2008 und Geschäftsbericht
– 15. Mai 2009 Generalversammlung der Aktionäre
– 20. August 2009 Halbjahreszahlen 2009
Die Informationen werden jeweils in den schweizerischen und internationalen Pressemedien veröffentlicht und auch in Publikationen
führender internationaler Banken publiziert und verarbeitet.
Diese Informationen können auch auf der Website der Swatch Group unter www.swatchgroup.com, im besonderen unter der Rubrik
«Investor Relations», abgerufen werden. Dazu steht auch ein Push- und Pull-System zur Verbreitung von Meldungen inklu sive
ad-hoc-Meldungen zur Verfügung. Die Geschäftsberichte und Halbjahresberichte der Swatch Group können beim Hauptsitz der
Gruppe kostenlos bezogen werden. Anfragen können mit e-mail an investor.relations@swatchgroup.com beziehungsweise per Fax
an +41 32 343 69 16 oder per Telefon an +41 32 343 67 37 gerichtet werden.