Hornbach-Baumarkt-AG Konzern

12 BERICHT DES AUFSICHTSRATS
BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Sitzungen des Aufsichtsrats
Im Geschäftsjahr 2012/2013 fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen
statt. Ein Mitglied des Aufsichtsrats hat
an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Interessenkonflikte
von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern
traten im Berichtsjahr nicht auf.
Albrecht Hornbach
Sehr geehrte Damen und Herren,
im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012/2013 haben wir uns
eingehend mit der Lage, den Perspektiven und der strategischen
Ausrichtung der Gesellschaft befasst. Wir haben den
Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine
Geschäftsführung entsprechend den nach Gesetz, Satzung
und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben überwacht. Der
Vorstand hat uns in unseren Sitzungen durch schriftliche und
mündliche Berichte regelmäßig, zeitnah und umfassend über
den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft
und ihrer Tochterunternehmen unterrichtet. In Entscheidungen
von wesentlicher Bedeutung für das Unternehmen
war der Aufsichtsrat eingebunden. Darüber hinaus hat der
Vorsitzende des Aufsichtsrats auch außerhalb der Sitzungen
regelmäßigen Kontakt mit dem Vorstand und insbesondere
mit dem Vorstandsvorsitzenden in wichtigen Fragen gepflegt
und wiederholt Arbeitsgespräche geführt.
In unseren Sitzungen haben wir uns anhand mündlicher und
schriftlicher Berichte des Vorstands ausführlich mit der wirtschaftlichen
Lage des Unternehmens, dem Geschäftsverlauf,
der Unternehmensstrategie und Unternehmensplanung, der
Investitions- und Finanzpolitik, der Chancen- und Risikolage
und dem Risikomanagement sowie Corporate Governance
befasst und darüber auch mit dem Vorstand beraten. Der
Vorstand berichtete darüber hinaus regelmäßig schriftlich und
mündlich über die Situation der Gesellschaft sowie über die
Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage im Vergleich zum
Vorjahr und zur Planung. Planabweichungen wurden erörtert
und begründet. Zustimmungspflichtige Maßnahmen des
Vorstands wurden intensiv beraten. Nach gründlicher Prüfung
und Erörterung der jeweiligen Anträge des Vorstands hat der
Aufsichtsrat in seinen Sitzungen alle erforderlichen Zustimmungen
erteilt.
In der Bilanzaufsichtsratssitzung am 15. Mai 2012 so auch
am 22. Mai 2013 haben wir uns in Anwesenheit des Abschlussprüfers
intensiv mit dem Jahres- und Konzernabschluss
befasst. Aufgenommen wurde auch der Bericht des
Finanz- und Prüfungsausschusses über seine Arbeit und die
Ergebnisse seiner Prüfung. Alle Fragen von Aufsichtsratsmitgliedern
wurden von den Wirtschaftsprüfern erschöpfend
beantwortet. In dieser Sitzung wurden außerdem der Bericht
des Aufsichtsrats, der gemeinsame Corporate Governance
Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat, der Risikobericht und
Compliancebericht beraten bzw. verabschiedet. Die Tagesordnung
der Hauptversammlung einschließlich der Vorschläge
zur Beschlussfassung wurde verabschiedet. Weiterhin wurde
in der Sitzung am 15. Mai 2012 auf Empfehlung des Personalausschusses
der Vorstandsvorsitzende Steffen Hornbach
für eine weitere Amtsperiode von fünf Jahren bis 26. August
2017 bestellt.