KTG Agrar AG - ING-DiBa

der Stellvertreter vorzeitig aus diesem Amt ausscheidet, hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl
vorzunehmen.
Gemäß § 110 AktG muss der Aufsichtsrat zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Dem Aufsichtsratsvorsitzenden
obliegt die Einberufung der Aufsichtsratssitzungen. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig,
wenn mindestens drei Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch an
der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. Abwesende Mitglieder können an der
Beschlussfassung teilnehmen, indem sie eine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Mitglied
überreichen lassen oder Personen, die nicht dem Aufsichtsrat angehören, dazu schriftlich ermächtigen.
Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden grundsätzlich in Präsenzsitzungen gefasst. Gemäß der
Satzung der Gesellschaft kann der Vorsitzende des Aufsichtsrats bei der Einberufung bestimmen,
dass die Sitzung in Form einer Telefon- oder Videokonferenz abgehalten wird. Außerhalb von Sitzungen
sind Beschlussfassungen schriftlich, fernmündlich oder in Textform (insbesondere per Fax oder
per E-Mail) zulässig. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats bestimmt die Einzelheiten des Verfahrens.
Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung andere Mehrheiten
zwingend vorgeschrieben sind, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Nach der Satzung der Gesellschaft kann sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung geben. Hiervon
hat er Gebrauch gemacht; die aktuelle Fassung ist vom 07.05.2012.
Der Aufsichtsrat der KTG Energie hat keine Ausschüsse gebildet.
b) Gegenwärtige Mitglieder
Die Namen und Haupttätigkeiten der gegenwärtigen Mitglieder des Aufsichtsrates der KTG Energie
sind:
Name Tätigkeiten außerhalb der KTG Energie-Gruppe
Dr. Dietmar Luz Justitiar der KTG Agrar AG
Dr. Hubertus Fleßner Selbstständiger Unternehmensberater
Siegfried Hofreiter Vorstand der KTG Agrar AG
Lebensläufe
Dr. Dietmar Luz (*1942), Vorsitzender des Aufsichtsrats
Herr Dr. Luz wurde 1942 in Ehingen geboren. Er studierte von 1962 bis 1967 in München, Tübingen,
Cambridge und Würzburg Rechtswissenschaften. 1972 promovierte er zum Dr. iur. und begann seine
Tätigkeit als Anwalt in einer Anwaltssozietät in München (heute: CMS Rechtsanwälte), die er als Partner
beendete. Herr Dr. Luz trat daraufhin in die Geschäftsleitung eines Leasingunternehmens ein. Seit
1994 ist Herr Dr. Luz Mitglied der Geschäftsleitung der Hofreiter-Agrarunternehmen, die seit 2004 in
der KTG Agrar AG zusammengefasst sind und die seit 2007 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
(Teilbereich Entry Standard) gelistet ist. In 2005 wurde Herr Dr. Luz Geschäftsführer der
litauischen Tochtergesellschaften der KTG Agrar AG. Er bekleidet zudem verschiedene Aufsichtsratsmandate
in Tochterunternehmen der KTG Agrar AG und ist Generalbevollmächtigter der KTG
Holding GmbH, Hamburg. Herr Dr. Luz hat in Deutschland eine Vielzahl von Genehmigungsverfahren
für Biogasanlagen nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) juristisch begleitet.
Die folgende Übersicht gibt die von Herrn Dr. Luz in den letzten fünf Jahren ausgeübten Funktionen
als Mitglied eines Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder als Partner (d.h. Gesellschafter
einer Personengesellschaft) in Gesellschaften außerhalb der KTG Energie-Gruppe wieder:
Gesellschaft Funktion Zeitraum
SICK Holding GmbH, Freiburg (Aktienholding der
SICK AG Waldkirch)
Beiratsmitglied seit 2009
Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lett- Mitglied des Gesamt- seit 2007
land und Litauen
vorstands
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