KTG Agrar AG - ING-DiBa

Die folgende Übersicht gibt die von Herrn Hofreiter in den letzten fünf Jahren ausgeübten Funktionen
als Mitglied eines Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder als Partner (d.h. Gesellschafter
einer Personengesellschaft) in Gesellschaften außerhalb der KTG Energie-Gruppe wieder:
Gesellschaft Funktion Zeitraum
KTG Agrar AG Vorstand ab 02.10.2008
LT Holding AG Aufsichtsratsvorsitzender ab 04.06.2008
N.E.W. Organic Energy AG Aufsichtsratsvorsitzender ab 11.05.2010
FZ Foods AG Aufsichtsratsvorsitzender ab 01.02.2011
KTG International Farming AG Aufsichtsratsvorsitzender ab 23.09.2011
KTG Air AG Vorstand ab 04.08.2011
MB norus Agrar AG Vorstand ab 30.09.2010
Agrar GmbH Landwirtschaftlicher Produktionsbetrieb Aufsichtsrat ab 15.06.2009
Altdöbern
NOA Naturoel Anklam AG Aufsichtsratsvorsitzender ab 31.05.2011
Delta Agrar und Handels GmbH Geschäftsführer 21.12.2009 bis
30.09.2010
Die Mitglieder des Aufsichtsrats waren über die jeweils angegebenen Positionen hinaus während der
letzten fünf Jahre weder Mitglied eines Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsratsorgans
noch Partner eines Unternehmens oder einer Gesellschaft.
Der Aufsichtsrat erhielt für das Geschäftsjahr 2011 keine Vergütung.
Aufsichtsratsvergütung 2012
Ab dem Geschäftsjahr 2012 richtet sich die Vergütung des Aufsichtsrats der KTG Energie nach § 11
der durch die Hauptversammlung vom 7. Mai 2012 neugefassten Satzung. Gemäß deren § 11.1 erhalten
die Mitglieder des Aufsichtsrates außer dem Ersatz ihrer angemessenen Auslagen für jedes volle
Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare
Vergütung von EUR 5.000,00. Der Vorsitzende erhält eine Vergütung von EUR 10.000,00 p.a.,
sein Stellvertreter in Höhe von EUR 7.500,00 p.a. Gemäß § 11.3 der neugefassten Satzung wird die
auf die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu zahlende Mehrwertsteuer von der Gesellschaft erstattet,
soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft
gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben.
Alle Mitglieder des Aufsichtsrates hatten während ihrer Zugehörigkeit als Mitglied des Aufsichtsrates
keine Einkünfte aus Beraterverträgen mit der Gesellschaft zu verzeichnen.
Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden im Geschäftsjahr 2011 keine Kredite gewährt.
Die Gesellschaft leistet anteilige Prämienzahlungen in Höhe von EUR 7.330,00 für eine Gruppen-
D&O-Versicherung der KTG Agrar AG Gruppe, in die auch die Organmitglieder der KTG Energie einbezogen
sind, und hat außerdem eine Strafrechtsschutzversicherung abgeschlossen. Die Vorstandsmitglieder
sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft erreichbar.
Es gibt keine Rückstellungen für die Altersvorsorge von Vorständen, da es entsprechende Verpflichtungen
von Gesellschaften der KTG Energie-Gruppe nicht gibt.
Gegen die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden in den letzten fünf Jahren keinerlei Sanktionen wegen
der Verletzung in- oder ausländischer Bestimmungen des Straf- oder Kapitalmarktrechtes verhängt,
insbesondere erfolgten keine Schuldsprüche in Bezug auf betrügerische Straftaten gegen die Mitglieder
des Aufsichtsrates. Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren in den letzten fünf Jahren nicht an
Konkursen, Insolvenzverfahren oder Liquidationen beteiligt. Gegen die Mitglieder des Aufsichtsrates
wurden keinerlei öffentliche Anschuldigungen erhoben und/oder Sanktionen von Seiten der gesetzlichen
Behörden oder der Regulierungsbehörden (einschließlich designierter Berufsverbände) verhängt,
noch wurden sie jemals vor einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs-
oder Aufsichtsorgan einer Gesellschaft oder für ihre Tätigkeit im Management oder
die Führung der Geschäfte einer Gesellschaft als untauglich angesehen.
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