KTG Agrar AG - ING-DiBa

Die Aufsichtsratsmitglieder halten keine Aktien an der Gesellschaft.
Die Gesellschaft hat Aufsichtsratsmitgliedern derzeit weder Darlehen gewährt noch Bürgschaften oder
Gewährleistungen für sie übernommen. Rechtsbeziehungen zwischen den Aufsichtsratsmitgliedern
und der KTG Energie werden im Abschnitt „Hauptaktionär und Geschäfte und Rechtsbeziehungen mit
verbundenen Personen“ dargestellt. Über die dort dargestellten potenziellen Interessenkonflikte hinaus
gibt es keine potenziellen Interessenkonflikte zwischen den privaten Interessen der Aufsichtsratsmitglieder
oder ihren sonstigen Verpflichtungen in Bezug auf ihre Verpflichtungen gegenüber der
KTG Energie. Es bestehen keine Dienstleistungsverhältnisse zwischen der KTG Energie-Gruppe und
den Aufsichtsratsmitgliedern. Insbesondere bestehen auch keine Dienstleistungsverhältnisse zwischen
Aufsichtsratsmitgliedern und Gesellschaften der KTG Energie-Gruppe, die Vergünstigungen bei
Beendigung der Dienstleistungsverhältnisse vorsehen.
Es bestehen weder verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrates
untereinander noch zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrates und dem Vorstandsmitglied.
Die Aufsichtsratsmitglieder sind unter der Adresse der Gesellschaft erreichbar.
9.3.3 Hauptversammlung
Die Hauptversammlung ist die Versammlung der Aktionäre. Die Hauptversammlung findet am Sitz der
Gesellschaft oder in einer anderen deutschen Gemeinde mit mehr als 100.000 Einwohnern oder in
einer Stadt mit Sitz einer deutschen Wertpapierbörse in der Bundesrepublik Deutschland statt. Jede
Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Beschränkungen des Stimmrechtes bestehen
nicht. Das Stimmrecht entsteht erst mit der Leistung der gesetzlichen Mindesteinlage auf die Aktie.
Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die
Einzelheiten für die Erteilung einer Vollmacht, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft
werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. Der Vorstand ist
ermächtigt, hinsichtlich der Erteilung der Form einer Vollmacht, ihres Widerrufs und ihres Nachweises
gegenüber der Gesellschaft eine Erleichterung zu bestimmen. Diese wird mit der Einberufung der
Hauptversammlung bekannt gemacht. § 135 Aktiengesetz bleibt unberührt.
Beschlüsse werden, sofern nicht zwingende Vorschriften entgegenstehen, in der Hauptversammlung
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst und, soweit das Gesetz außer der Stimmenmehrheit
eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung
vertretenen Grundkapitals.
Weder das Aktienrecht noch die Satzung sehen eine Mindestbeteiligung für die Beschlussfähigkeit der
Hauptversammlung vor.
Nach dem Aktienrecht erfordern Beschlüsse von grundlegender Bedeutung neben der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen auch eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der Beschlussfassung
vertretenen Grundkapitals. Zu diesen Beschlüssen mit grundlegender Bedeutung gehören insbesondere:
• Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechtes,
• Kapitalherabsetzungen,
• die Schaffung von genehmigtem oder bedingtem Kapital,
• Auf- oder Abspaltung sowie die Übertragung des gesamten Vermögens der Gesellschaft,
• der Abschluss von Unternehmensverträgen (z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge),
• der Wechsel der Rechtsform der Gesellschaft und
• die Auflösung der Gesellschaft.
Die Hauptversammlung wird im Regelfall einmal jährlich einberufen (ordentliche Hauptversammlung).
Die Einberufung der Hauptversammlung unter Mitteilung der Tagesordnung erfolgt gemäß der Satzung
durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat, in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den
Aufsichtsrat. Sofern das Wohl der Gesellschaft es erfordert, hat der Vorstand oder der Aufsichtsrat
eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Aktionäre, die zusammen mindestens 5 %
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