Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

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Relazione finanziaria annuale 2012
L’attività di revisione è affidata a una società di revisione iscritta all’albo speciale tenuto da
Consob, nominata dall’Assemblea dei soci.
Le competenze e i ruoli del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale,
dell’Assemblea e della società di revisione sono meglio illustrate nel seguito della
Relazione.
Il capitale della Società è costituito esclusivamente da azioni ordinarie, interamente liberate
e assistite da diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.
Alla data del 31 gennaio 2013 il capitale sociale è pari a Euro 28.428.589,98 suddiviso in
n. 473.809.833 azioni del valore nominale di Euro 0,06.
Non esistono restrizioni al trasferimento delle azioni. Non sono stati emessi titoli che
conferiscono diritti speciali di controllo. Non è previsto un sistema di partecipazione
azionaria dei dipendenti.
Sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120
del TUF e della Delibera Consob n. 11971/1999, alla data del 31 gennaio 2013 gli azionisti
che possiedono una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale di Luxottica Group
S.p.A. risultano i seguenti:
• Delfin S.àr.l. titolare del 61,64% del capitale sociale (n. 292.035.339 azioni);
• Giorgio Armani, titolare del 4,80% del capitale sociale (n. 22.724.000 azioni, di cui
13.514.000 ADR intestati a Deutsche Bank Trust Company Americas);
• Deutsche Bank Trust Company Americas, intestataria per conto terzi del 7,17% del
capitale sociale (n. 33.963.580 ADRs) (1) .
Il Presidente Leonardo Del Vecchio controlla Delfin S.àr.l.
La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato, da ultimo in data 14 febbraio 2013, una
valutazione in tal senso, ritenendo vinta la presunzione di cui all’art. 2497-sexies in quanto
Delfin S.àr.l. svolge le funzioni di holding di partecipazioni e, sotto il profilo operativo e
industriale, non può configurarsi un’unità di indirizzo gestionale né tra Luxottica Group e
la controllante né tra Luxottica Group e le altre società partecipate da Delfin.
Per quanto riguarda i piani di stock option, gli aumenti di capitale deliberati dall’Assemblea
al servizio degli stessi e il piano di performance shares assegnati ai dipendenti, si vedano
le note di commento al bilancio separato, i documenti predisposti ai sensi dell’art. 84-bis
del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito della Società nella sezione Governance/
Remunerazioni, nonché la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-
ter del TUF.
Non risulta alla Società l’esistenza di accordi tra azionisti ai sensi dell’art. 122 del Tuf.
(1) Le azioni di cui è intestataria Deutsche Bank Trust Company Americas costituiscono il flottante in circolazione sul mercato finanziario
statunitense, tramite l’emissione, da parte della Banca stessa, di un corrispondente numero di American Depositary Shares; dette azioni
sono depositate presso Deutsche Bank S.p.A., la quale rilascia le certificazioni per l’intervento e il voto in Assemblea relativamente alle azioni
medesime.