Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

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84 | Relazione finanziaria annuale 2012 Ai sensi della normativa statunitense, quale Financial Expert dell’Audit Committee, il Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2012 ha nominato Alberto Giussani. Per l’espletamento dei predetti compiti, il Collegio è dotato delle competenze e delle risorse adeguate. Nel corso del 2012 il Collegio si è riunito dieci volte. Tutti i sindaci sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge e in particolare dei requisiti di cui all’art. 148, 3 comma, TUF. Si riportano di seguito un breve profilo dei componenti il Collegio Sindacale in carica e l’indicazione dei principali incarichi ricoperti in altre società al 31 dicembre 2012. Francesco Vella, Presidente Avvocato, è ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Bologna, facoltà di Giurisprudenza, dove attualmente insegna nel corso di laurea magistrale. Nella sua attività di ricerca ha prodotto tre monografie e numerose pubblicazioni in volumi collettanei e riviste in materia bancaria, finanziaria e societaria. È membro della redazione delle riviste “Banca Borsa, Titoli di Credito”, “Mercato Concorrenza e Regole”, “Il Mulino”, “Banca, impresa e società”, “Giurisprudenza Commerciale” e di “Analisi giuridica dell’economia” alla cui fondazione ha contribuito, nonché del sito ‘lavoce.info’. È Presidente del Collegio Sindacale della Società dall’aprile 2009. È componente dell’Organismo di Vigilanza di Simest S.p.A., Camst Soc. Coop. a r.l. e Hera S.p.A. e Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Alberto Giussani, Sindaco Effettivo Laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano. È iscritto dal 1979 all’Albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori dei conti dal 1995, data della sua istituzione. Dal 1981 al 2000 è stato membro della Commissione Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e attualmente è Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Organismo Italiano di Contabilità. Dal 2001 al 2008 è stato membro dello Standard Advisory Council della Fondazione IASC per la statuizione dei principi contabili internazionali. È stato partner nella società di revisione PricewaterhouseCoopers dal 1981 al 2007. È Sindaco della Società dall’aprile 2009. È altresì Sindaco di Falck Renewables S.p.A. e di Carlo Tassara S.p.A., Consigliere e componente dell’Organismo di Vigilanza di Fastweb S.p.A., Istifid S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di EI Towers S.p.A., componente dell’Organismo di Vigilanza de l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Barbara Tadolini, Sindaco Effettivo Si è laureata in Economia e Commercio all’Università degli studi di Genova nel 1985. È iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili dal 1986 ed è registrata quale revisore
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI | 85 > legale dal 1995. Ha lavorato con lo studio di Consulenza Fiscale dell’Arthur Andersen e collaborato con i principali studi professionali di Genova. Attualmente opera autonomamente con il proprio studio in Genova. Barbara Tadolini è stata componente del Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Genova, nonché membro dell’Assemblea nazionale dei delegati alla “Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti”, di cui è ora consigliere. È Sindaco Effettivo di Luxottica Group S.p.A. dal 27 aprile 2012. È altresì Presidente del Collegio Sindacale di Eco Eridania S.p.A., di Porto di Arenzano S.p.A., Sindaco Effettivo di Burke & Novi S.r.l., componente dell’Organismo di Vigilanza e Consigliere di Fondiaria SAI S.p.A. Revisore L’attività di revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la cui nomina spetta all’Assemblea degli Azionisti. La società di revisione in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 è PricewaterhouseCoopers S.p.A., secondo quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2011. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Il Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2012 ha confermato Enrico Cavatorta quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Dirigente Preposto resterà in carica fino a: (a) cessazione dell’intero Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, (b) dimissioni dalla carica o (c) revoca della carica da parte dello stesso Consiglio. Al Dirigente Preposto sono stati assegnati tutti i poteri e mezzi necessari per l’esercizio dei compiti al medesimo attribuiti a norma delle applicabili disposizioni del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. In particolare al Dirigente Preposto è stato conferito ogni potere connesso: (i) alla predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; (ii) al rilascio di attestazioni a norma dell’art. 154-bis comma 2, TUF con riferimento agli atti e alle comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della Società; e (iii) al rilascio, unitamente all’Amministratore Delegato, di attestazioni a norma dell’art. 154-bis comma 5, TUF con riferimento al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale e al bilancio consolidato. Più in generale gli è stato assegnato il potere di compiere ogni attività necessaria o utile all’adeguato svolgimento del predetto incarico; il tutto con potere di spesa nei limiti dei poteri già conferiti al dottor Cavatorta, salva la possibilità di sostenere spese in eccedenza rispetto ai suddetti limiti, ove necessario, su specifica richiesta motivata dal Dirigente Preposto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. III. STATUTO, CODICI DI CONDOTTA E PROCEDURE Statuto
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