Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

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70 | Relazione finanziaria annuale 2012 Nel 2001 è entrata in Zed-TeliaSonera nel ruolo di Amministratore Delegato per l’Italia che ha ricoperto fino al 2004, per poi passare in Sony Ericsson Italia come Amministratore Delegato fino al 2006. È stata Senior Strategy Advisor per Accenture Mobility Operative Services dal 2008 al 2009. Dal 2010 è Direttore Generale di CGM, Gruppo Cooperativo Nazionale di Imprese Sociali. Dal 2006 al 2012 è stata Consigliere di Amministrazione di Buongiorno S.p.A. Marco Reboa È Consigliere della Società dal 29 aprile 2009, avendo prima ricoperto, dal 14 giugno 2006 e fino al 29 aprile 2009, la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Luxottica Group S.p.A. Si è laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano nell’anno accademico 1977-78; è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1982 ed è revisore contabile giusto D.M. 12 aprile 1995. Attualmente è professore di ruolo di Seconda Fascia, Facoltà di Giurisprudenza, al Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza e svolge la libera professione in Milano, occupandosi, in particolare, di operazioni di finanza straordinaria. In questi anni ha pubblicato volumi e articoli in materia di bilancio, valutazioni economiche e corporate governance. È direttore della Rivista dei Dottori Commercialisti. È Consigliere di Amministrazione di Carraro S.p.A., di Interpump Group S.p.A., di Parmalat S.p.A. e di Made in Italy1 S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Indesit Company S.p.A. Circa la valutazione in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative e di rilevanti dimensioni compatibile con l’incarico di amministratore di Luxottica Group S.p.A., la Società ha adottato il seguente criterio: Società quotate, società finanziarie, bancarie, assicurative, o di rilevanti dimensioni Esecutivo Non esecutivo Numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società 3 + Luxottica 9 + Luxottica Ai fini del cumulo degli incarichi: (i) sono considerate solamente le cariche di amministratore o sindaco eventualmente ricoperte in altre società con azioni quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali ultime quelle che abbiano un valore totale delle attività o un fatturato superiore a Euro 1.000 milioni (di seguito, le “Società Rilevanti”), (ii) gli incarichi ricoperti in più Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo, incluso il Gruppo Luxottica, sono considerati quali unico incarico, con prevalenza di quello comportante il maggior impegno professionale (i.e. quello esecutivo). Gli incarichi ricoperti dai Consiglieri in altre società, secondo i suddetti criteri, sono compatibili con quello in Luxottica Group. Per quanto concerne il Presidente, va
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI | 71 > rilevato che egli ricopre quattro incarichi rilevanti ai fini di tale valutazione. Il Consiglio, considerando che egli non ha deleghe operative nella Società e che la carica in Beni Stabili è funzionale a quella in Foncière des Régions, ha ritenuto tali altri incarichi compatibili con quello ricoperto in Luxottica Group. Gli Amministratori posseggono i requisiti di professionalità e l’esperienza necessaria a svolgere con efficacia ed efficienza il loro mandato. Si precisa che né lo statuto sociale, né deliberazioni assembleari, hanno autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto legale di concorrenza. Amministratori esecutivi In data 27 aprile 2012 l’Assemblea degli Azionisti ha confermato Leonardo Del Vecchio alla presidenza della Società. In pari data il Consiglio di Amministrazione ha confermato quale Vice Presidente Luigi Francavilla e quale Amministratore Delegato Andrea Guerra. Il Presidente mantiene le funzioni allo stesso riservate dalla legge e dallo statuto e sovrintende all’attività della funzione di Internal Auditing. Pur in assenza di deleghe operative, il Presidente continua a essere annoverato tra gli Amministratori esecutivi in considerazione dell’impegno che ancora dedica alla Società e del suo coinvolgimento in tutte le principali decisioni di carattere strategico. Il Presidente, attraverso Delfin S.àr.l., è l’azionista di controllo della Società. All’Amministratore Delegato sono stati confermati, in forza della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione il 27 aprile 2012, tutti i poteri per l’amministrazione della Società, a eccezione di quelli indicati nel seguito: a) stipulare accordi che abbiano carattere strategico e quelli aventi un valore economico superiore a Euro 30 milioni, da intendersi quale importo unitario, ovvero aggregato - qualora si tratti di operazioni aventi la medesima natura o analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto - nonché accordi che comportino un impegno eccedente il limite temporale di tre anni, salvo che gli stessi non si qualifichino come ordinari o ricorrenti; b) acquisire, alienare, dismettere, conferire partecipazioni, aziende o rami d’azienda o immobili per un importo o un valore (anche tenuto conto dell’indebitamento finanziario) unitario, ovvero aggregato - qualora si tratti di operazioni aventi la medesima natura o analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto - superiore a Euro 10 milioni; c) richiedere a istituzioni bancarie, finanziarie e commerciali la concessione di aperture di credito e affidamenti in genere, contrarre indebitamento finanziario sotto qualunque forma, per un importo superiore a Euro 15 milioni per operazione; d) effettuare operazioni a debito, (diverse da operazioni infragruppo, e da quelle finalizzate al pagamento di imposte e di stipendi ai dipendenti), su conti correnti della Società presso istituti di credito e uffici postali, per un importo unitario, ovvero aggregato - per operazioni aventi la medesima natura o analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto - superiore a Euro 15 milioni;
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