Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

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266 | Relazione finanziaria annuale 2012 Commission degli Stati Uniti i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Non sono state riscontrate problematiche da segnalare. h) Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali con società del Gruppo, con terzi o con parti correlate. Il Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla gestione ha fornito esaustiva illustrazione sulle operazioni, di natura ordinaria, di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere con società controllate e con parti correlate, nonché sulle modalità di determinazione dell’ammontare dei corrispettivi a esse afferenti e a tale relazione rimaniamo per quanto di competenza. Abbiamo inoltre accertato che le ordinarie procedure operative in vigore presso il Gruppo sono ordinate a garantire che le operazioni con parti correlate siano concluse secondo condizioni di mercato. i) Il Collegio ha controllato l’applicazione delle procedure seguite dalla società in coerenza con la “Procedura in materia di operazioni con parti correlate” approvata il 25 ottobre 2010, in attuazione della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche. j) Abbiamo tenuto riunioni con i responsabili della Società di revisione, anche ai sensi dell’art. 150 comma 2, del D.Lgs. 58/98 della disciplina prevista dalla Sarbanes Oxley Act, nel corso delle quali non sono emersi fatti o situazioni che devono essere evidenziati nella presente relazione. k) In data 5 Aprile 2013 PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato senza rilievi le relazioni ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 58/1998, rispettivamente per il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e per il bilancio consolidato di Gruppo, redatti secondo i principi contabili IFRS. Da tali relazioni risulta che i bilanci in parola, in conformità con i rispettivi principi contabili di riferimento sono stati redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data. Inoltre, ai sensi dell’art. 156, comma 4-bis del D.Lgs. 58/98, la Società di revisione ha attestato che la Relazione sulla gestione è coerente sia con il bilancio di esercizio sia con il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. l) il Collegio ha rilasciato pareri relativamente ai compensi ex art. 2389, comma 3, c.c.; m) la società ha fornito, nella relazione sulle remunerazione e nella relazione sulla Corporate Governance, le informazioni richiesta dall’art. 123 bis e 123 ter del Testo Unico della Finanza e dall’art. 84 quater del regolamento emittenti; n) non siamo a conoscenza di fatti o esposti di cui dare menzione all’Assemblea; o) con riferimento alla disposizione di cui all’art. 36, comma 1, del regolamento Mercati (delibera Consob n. 16191 del 20 ottobre 2007), segnaliamo che alla data del 31 dicembre 2012 le prescrizioni si applicano alle società controllate indicate dalla Società come rilevanti ai fini del sistema di controllo sull’informativa finanziaria: a tale riguardo si segnala che non sono state segnalate carenze; p) la Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A, incaricata della revisione dall’Assemblea del 28 aprile 2011, e le altre società appartenenti al suo network, in aggiunta ai compiti previsti dalla normativa per le società quotate (revisione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato nonché revisione limitata della relazione semestrale e verifiche nel corso dell’esercizio sulla regolare tenuta della contabilità sociale) hanno ricevuto i seguenti ulteriori incarichi, di seguito esposti insieme ai relativi corrispettivi:
Relazione del collegio sindacale | 267 > Altri servizi di verifica contabile (migliaia di Euro) PricewaterhouseCoopers S.p.A. Luxottica Group S.p.A. 420 PricewaterhouseCoopers S.p.A. Controllate italiane 0 PricewaterhouseCoopers S.p.A. Controllate estere 788 Tenuto conto della natura di tali incarichi, e dei relativi compensi, conferiti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. e alle società appartenenti alla sua rete da parte di Luxottica Group S.p.A. e delle società del Gruppo, il Collegio non ritiene che esistano aspetti critici in materia di indipendenza di PricewaterhouseCoopers S.p.A.; q) nel corso dell’esercizio, il Collegio si è riunito 10 volte, il Consiglio di Amministrazione 8 volte e il Comitato Controllo e Rischi 11 volte. Esprimiamo, infine, l’assenso per quanto di nostra competenza, all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012 accompagnato dalla Relazione sulla gestione come presentati dal Consiglio di Amministrazione e alla conseguente proposta di destinazione dell’utile netto, pari a 354 milioni di Euro, formulata dal Consiglio medesimo. Milano, 5 aprile 2013
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