Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

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Relazione finanziaria annuale 2012
e) rilasciare e concedere nei confronti di istituzioni bancarie, finanziarie e di terzi in genere,
garanzie reali su debiti di terzi e, se su debiti propri o su debiti di società facenti parte del
Gruppo Luxottica, per importi complessivamente superiori a Euro 15 milioni;
f) rilasciare e concedere nei confronti di istituzioni bancarie, finanziarie e di terzi in
genere, garanzie di firma su debiti di terzi rispetto al Gruppo Luxottica, per importi
complessivamente superiori a Euro 15 milioni, e se su debiti di società del Gruppo
Luxottica, oltre i limiti di affidamento esistenti;
g) compiere operazioni di copertura del rischio cambi e tassi, quali operazioni di acquisto
e vendita a termine di valuta, currency swap, interest rate swap, call e put option per
un controvalore unitario ovvero aggregato - per operazioni aventi la medesima natura
o analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto - superiore a Euro 50 milioni.
L’Amministratore Delegato, sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio di
Amministrazione, sovrintende a tutte le strutture aziendali. Formula, inoltre, le proposte
da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in merito alla struttura organizzativa della
Società e del Gruppo, ai programmi generali di sviluppo e investimento, ai programmi
finanziari e al bilancio previsionale, nonché in merito a ogni altra questione richiestagli dal
Consiglio. Cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla
natura e alle dimensioni dell’impresa.
L’Amministratore Delegato è stato altresì individuato quale amministratore incaricato del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Al Vice Presidente Luigi Francavilla e al Consigliere Enrico Cavatorta, Direttore Generale,
sono attribuiti poteri per il compimento di operazioni di valore non superiore all’importo
di Euro 10 milioni.
Luigi Francavilla, Andrea Guerra ed Enrico Cavatorta ricoprono inoltre cariche con deleghe
operative in società controllate da Luxottica Group.
Il Consiglio annovera quindi quattro Amministratori esecutivi: Leonardo Del Vecchio, Luigi
Francavilla, Andrea Guerra, Enrico Cavatorta.
In conformità a quanto previsto nello statuto sociale, gli organi delegati riferiscono al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità
almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulle modalità di esercizio
delle deleghe conferite, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario
e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle controllate.
Amministratori non esecutivi
Sono amministratori non esecutivi i Consiglieri Roger Abravanel, Mario Cattaneo,
Claudio Costamagna, Claudio Del Vecchio, Sergio Erede, Elisabetta Magistretti, Marco
Mangiagalli, Anna Puccio, Marco Reboa.
In occasione della candidatura, i Consiglieri Roger Abravanel, Mario Cattaneo, Claudio
Costamagna, Elisabetta Magistretti, Marco Mangiagalli, Anna Puccio, Marco Reboa hanno
dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3,