Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

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62 | Relazione finanziaria annuale 2012 deliberato di aumentare ulteriormente il capitale sociale in una o più volte entro il 30 giugno 2021 per massimi Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila) mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire esclusivamente in sottoscrizione ai dipendenti della Società e/o di società dalla stessa controllate. Alla data di approvazione della presente relazione Luxottica Group detiene direttamente n. 4.681.025 azioni proprie acquistate nell’ambito di due buyback autorizzati dall’Assemblea degli Azionisti nel 2008 e nel 2009. Si segnala che le informazioni relative alle caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sono riportate nel seguito della Relazione nella parte della Sezione II dedicata al Sistema di Gestione dei Rischi e di Controllo Interno.
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI | 63 > I. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Ruolo e compiti Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il “Consiglio”) è organo centrale nel sistema di corporate governance di Luxottica. SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA Esso ha il potere e dovere di indirizzare e dirigere l’impresa, perseguendo l’obiettivo di massimizzare il valore per gli azionisti. A tal fine il Consiglio delibera le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all’Assemblea degli Azionisti. Al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del vigente art. 23, comma 5, dello statuto è riservata ogni decisione relativa a: 1) la definizione dei programmi generali di sviluppo e di investimento e degli obiettivi della Società e del Gruppo; 2) la predisposizione del bilancio previsionale; 3) la definizione dei programmi finanziari e approvazione di operazioni di indebitamento oltre i 18 mesi; 4) l’approvazione di accordi di carattere strategico. Con riguardo a tale ultimo aspetto va precisato che il Consiglio di Amministrazione ha disposto che debbano considerarsi “accordi di carattere strategico” e debbano quindi in ogni caso essere sottoposti al preventivo esame del Consiglio stesso: (i) gli accordi suscettibili di incidere in modo significativo sulle prospettive future della Società e del Gruppo; (ii) le operazioni che, ricorrendone i presupposti di legge, devono formare oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 58/1998 in ragione della loro idoneità a incidere sul valore del titolo Luxottica Group. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque riservato al proprio esame: 1. tutti gli accordi aventi un significativo valore economico, intendendosi per tali quelli di importo pari o superiore a Euro 30 milioni; 2. fermo restando quanto previsto al punto 1, gli accordi che comportino per la Società e/o le sue controllate un impegno temporale eccedente il limite dei tre anni, salvo che gli stessi non si qualifichino come ordinari o ricorrenti in conformità a direttive condivise dal Consiglio. Al Consiglio spettano inoltre, ferma restando la concorrente competenza dell’Assemblea straordinaria, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter del codice civile, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l’indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale all’interno del territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione approva il piano strategico del Gruppo, monitorandone periodicamente l’attuazione, nonché il budget annuale.
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