Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

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86 | Relazione finanziaria annuale 2012 Lo statuto vigente della Società è stato da ultimo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2012 al fine di adeguarne le previsioni alla Legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali. Il Consiglio di Amministrazione, a ciò legittimato dall’art. 23 dello statuto, ha modificato gli artt. 17 e 27. Il testo dello statuto è disponibile sul sito www.luxottica.com nella sezione Governance/ Statuto. Codice Etico e Procedura per la Gestione di Segnalazioni e Denunce riguardanti violazioni di principi e norme definiti e/o riconosciuti dal Gruppo Luxottica Il Codice Etico del Gruppo Luxottica (“Codice Etico”) rappresenta la carta dei valori informatori dell’attività di impresa ed è oggetto di costante verifica e aggiornamento per tener conto dei suggerimenti derivanti in particolare dalla disciplina statunitense. Il Codice Etico, originariamente approvato dal Consiglio di Amministrazione il 4 marzo 2004, è stato adeguato nel corso degli anni e da ultimo è stato aggiornato dal Consiglio medesimo nella riunione del 31 luglio 2008. Accanto al Codice Etico opera una Procedura per la Gestione di Segnalazioni e Denunce riguardanti violazioni di principi e norme definiti e/o riconosciuti dal Gruppo Luxottica. Rientrano nell’ambito di applicazione di tale procedura le denunce, i reclami e le segnalazioni riguardanti casi di presunta frode, di violazione dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico di Gruppo e di irregolarità o negligenze nella tenuta della contabilità, nei controlli interni e nella revisione contabile. Vengono prese in considerazione sia le denunce pervenute da soggetti interni dipendenti che da soggetti esterni al Gruppo, il quale si impegna a salvaguardare l’anonimato del denunciante e a garantire che il dipendente che segnali la violazione non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione. Le segnalazioni di violazioni di principi e norme definiti o riconosciuti dal Gruppo sono rivolte al Direttore Internal Audit e da questi sottoposte al Presidente del Collegio Sindacale. Il Codice Etico è disponibile sul sito www.luxottica.com nella sezione Società/Valori ed etica. Procedura per le operazioni con parti correlate In data 25 ottobre 2010 il Consiglio di Amministrazione, in attuazione alle disposizioni di cui al regolamento Consob 17221/2010, ha adottato con il voto favorevole di tutti i consiglieri una nuova procedura volta a disciplinare, nel rispetto di tali nuove disposizioni, le operazione con parti correlate.
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI | 87 > La procedura, approvata con il parere favorevole dell’allora Comitato di Controllo Interno (composto esclusivamente da amministratori indipendenti), è applicata dal 1° gennaio 2011. La procedura disciplina il compimento di operazioni di maggiore rilevanza e di operazioni di minore rilevanza. Sono escluse dall’applicazione della procedura le operazioni con e tra società controllate, con società collegate, le operazioni ordinarie, le operazioni di importo esiguo (di importo inferiore a Euro 2,5 milioni o, trattandosi di remunerazione a un componente di organi di direzione e controllo o dirigenti con responsabilità strategiche, di importo inferiore a Euro 250.000). Il Consiglio di Amministrazione ha altresì stabilito che, se di volta in volta consentito, tra l’altro in ragione delle parti correlate coinvolte nelle singole operazioni, (i) il Comitato Risorse Umane - composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti - sia coinvolto e consultato per le operazioni concernenti l’assegnazione di remunerazioni e benefici economici ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e dirigenti con responsabilità strategiche; (ii) il Comitato Controllo e Rischi (già Comitato per il Controllo Interno) sia coinvolto e consultato per le altre operazioni con parti correlate. Ulteriori informazioni circa l’applicazione della Procedura in materia di remunerazione e assegnazione di benefici ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche sono riportate nella relazione sulla remunerazione. La procedura è disponibile sul sito www.luxottica.com, nella sezione Governance/ Procedure. Procedura in materia di Internal Dealing In data 27 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione, al fine di recepire le novità normative in materia di internal dealing, di cui all’art. 114, settimo comma, TUF e agli artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, ha approvato la Procedura in materia di internal dealing. Tale procedura è stata da ultimo aggiornata il 14 febbraio 2012. La Procedura in materia di Internal Dealing disciplina in dettaglio gli obblighi di comportamento e informativi inerenti alle operazioni su azioni Luxottica Group o su strumenti finanziari collegati alle azioni (ADR) compiute dai c.d. “soggetti rilevanti”. I soggetti rilevanti - individuati nei consiglieri, nei sindaci della Società e in sette dirigenti con funzioni strategiche (ex art. 152-sexies lettera c2 del Regolamento Emittenti) - comunicano alla Società, alla Consob e al pubblico, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari a esse collegati; non sono oggetto di comunicazione le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga gli Euro 5.000 entro la fine dell’anno e, successivamente a ogni comunicazione, le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 5.000 entro la fine dell’anno. La procedura prevede determinati black-out periods entro i quali non è consentito effettuare operazioni sui titoli.
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