Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

90 |
Relazione finanziaria annuale 2012
La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito
nell’avviso di convocazione, mediante l’utilizzo di apposita sezione del sito internet della
Società, ovvero, se previsto nell’avviso di convocazione, mediante invio del documento
all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società.
La delega può essere inoltre conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all’ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art.
135-undecies TUF.
Lo statuto non prevede il voto per corrispondenza.
Ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale per la validità della costituzione delle assemblee
e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
Nel corso del 2012 l’Assemblea ordinaria degli Azionisti si è riunita in data 27 aprile 2012
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011;
2. attribuzione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo, anche a valere sulla
riserva straordinaria;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012- 2014;
4. nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014;
5. integrazione del corrispettivo per l’incarico di revisione conferito a
PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2012-2020;
6. consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter,
comma 6, TUF.
V. INVESTOR RELATIONS
Un’apposita funzione alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato è dedicata
ai rapporti con la comunità finanziaria nazionale e internazionale, con gli investitori e gli
analisti finanziari e con il mercato.
La Società ha istituito nel proprio sito internet un’apposita sezione Investors nella quale
sono messe a disposizioni le informazioni che rivestono interesse per i propri azionisti
e investitori. Del pari i documenti relativi alla corporate governance sono reperibili
sul sito www.luxottica.com e possono essere richiesti tramite e-mail all’indirizzo
investorrelations@luxottica.com.