1. Allgemeine Informationen - Xetra

Ziffer 3.10:
Ab dem Geschäftsbericht 2003 wird die Gesellschaft über eventuelle Abweichungen vom Corporate
Governance Kodex berichten. Aus organisatorischen Gründen war dies zum Geschäftsbericht 2002
noch nicht möglich.
Ziffer 4.2.3:
Eine nachträgliche Änderung der Erfolgskriterien ist bis zum heute nicht vorgenommen worden und
grundsätzlich beabsichtigt die Gesellschaft dies nicht. Aufgrund der sehr hoch angelegten objektiven
Erfolgskriterien des Optionsplans, der für die gesamte Belegschaft gilt, kann eine nachträgliche
Korrektur zum Erhalt der Motivation der Mitarbeiter jedoch nicht a priori ausgeschlossen werden.
Ziffer 5.3:
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus sechs Mitgliedern. Daher betrachtet die Gesellschaft die
Bildung von Ausschüssen insgesamt als nicht erforderlich, da in dieser Größenordnung ein effektives
arbeiten im Gesamtgremium ohne weiteres möglich ist.
Ziffer 5.4.2:
Aufgrund der notwendigen spezifischen Branchenkenntnisse ist es ggf. notwendig auch Personen
zum Aufsichtsrat zu bestellen, die wesentliche Funktionen bei Wettbewerbern ausüben. Gegenwärtig
ist jedoch kein Mitglied des Aufsichtsrats in wesentlicher Funktion bei einem Wettbewerber tätig.
Ziffer 5.4.5:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der festen Vergütung, keine erfolgsorientierte
Komponente. Die Travel24.com AG ist davon überzeugt, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats die
ihnen zugewiesenen Aufgaben auch ohne erfolgsorientierte Vergütung in verantwortungsvoller Art und
Weise wahrnehmen. Die Gesellschaft wird darüber hinaus wie in den Vorjahren die Bezüge der
Aufsichtsräte nicht individualisiert veröffentlichen, sondern nur die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates
angeben. Eine individuelle Angabe erfolgt aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der
einzelnen Mitglieder nicht.
Ziffer 5.4.6:
Eine Bekanntgabe über das mehr als hälftige Fehlen eines Aufsichtsratsmitgliedes in den
Aufsichtsratssitzungen wird nicht erfolgen, da die Einwirkung auf den Vorstand vor dem Hintergrund
umfangreicher schriftlicher Information der Aufsichtsräte nicht nur in Sitzungen erfolgen kann.
Ziffer 7.1.2:
Die Gesellschaft wird ihren jährlichen Geschäftsbericht und ihre Zwischenberichte entsprechend den
Regelungen des Prime Standards veröffentlichen. Der Geschäftsbericht wird daher gemäß § 62 III 1
BörsenO innerhalb von vier Monaten nach Ende des Berichtszeitraumes veröffentlicht. Die
Zwischenberichte (Quartalsberichte) werden gemäß § 63 VIII 1 BörsenO innerhalb von zwei Monaten
nach Ende des Berichtszeitraumes veröffentlicht.
Der Aufsichtsrat
Andrea Maria Bahlsen
Der Vorstand
Marc Maslaton“
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