1. Allgemeine Informationen - Xetra

Sämtliche Vorstandsmitglieder sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Motorstraße 56,
80809 München, erreichbar.
Im Geschäftsjahr 2002 betrugen die Gesamtvergütungen der Vorstandsmitglieder aus laufenden
Bezügen, Sachleistungen und sonstigen Vergütungen Euro 391.138,-. Daneben besteht für beide
Vorstandsmitglieder eine Pensionszusage, die durch den Abschluss von Rückdeckungsversicherungen
in angemessener Höhe abgesichert sind.
Die Vorstandsmitglieder halten derzeit folgenden Aktienbesitz an der Travel24.com AG (vgl. auch
Kapitel 6.2 „Aktionärsstruktur“):
Marc Maslaton 317.520
Aus dem Aktienoptionsplan 2001 (siehe hierzu auch Kapitel 7.5.2 „Aktienoptionsplan 2001“) haben die
Vorstandsmitglieder bisher Optionsrechte wie folgt erhalten:
Marc Maslaton 160.000
Philip Kohler 90.000
Die Gesellschaft hat dem Vorstand weder Darlehen oder Garantien gewährt noch für ihn Bürgschaften
oder andere Gewährleistungen übernommen.
Gegen das Vorstandsmitglied wurden bisher keine Sanktionen für die Verletzung in- und
ausländischer Bestimmungen des Straf- und Kapitalmarktrechts verhängt.
8.2 Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht satzungsgemäß aus sechs Mitgliedern. Für jedes Aufsichtsratsmitglied
können Ersatzmitglieder bestellt werden. Sie werden nach einer bei der Wahl festzulegenden
Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie
gewählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Ersatzmitglied an
die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der nächsten oder übernächsten
Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalls eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet,
mit Beendigung dieser Hauptversammlung, anderenfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des
Ausgeschiedenen. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung
gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die
Hauptversammlung kann für Mitglieder der Aktionäre bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen.
Der Aufsichtsrat hat sich mit Wirkung zum 1. März 2000 eine Geschäftsordnung gegeben.
Der Aufsichtsrat der Travel24.com AG setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, 76 Abs. 1 und
Abs. 6 BetrVG 1952 nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner zusammen.
Die außer-ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 12. Dezember 2000 hat u.a. Herrn
Joachim Semrau, München, und Herrn Hans-Joachim Richter, Lausanne, mit Wirkung ab Eintragung
der Satzungsänderung bezüglich der Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder, d.h. ab dem
19. April 2001, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2004 beschließt, gewählt. Die ordentliche Hauptversammlung vom
12. Juni 2002 hat Frau Andrea Maria Bahlsen, München, Herrn Knut Wehner, Düsseldorf, Herrn Dr.
Armin Reiners sowie Herrn Cristofor-Guillem Henn, Palma de Mallorca, jeweils für die
satzungsmäßige Amtszeit zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt. Die reguläre Amtszeit von Herrn
Semrau und Herrn Richter endet damit mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2004, die reguläre Amtszeit von Frau Bahlsen, Herrn Wehner, Herrn
Dr. Reiners und Herrn Henn mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2006 beschließt. Herr Wehner hat am 14. Oktober 2003 sein Amt als Aufsichtsrat der
Gesellschaft niedergelegt, um Interessenkonflikte zwischen seiner neuen Tätigkeit und seinem
Aufsichtsratsmandat zu vermeiden. Da der Aufsichtsrat mit fünf Mitgliedern entscheidungs- und
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