1. Allgemeine Informationen - Xetra

hervorgehenden neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch
Ausübung entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand – sofern dieser selbst betroffen ist, der
Aufsichtsrat – ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats die weiteren Einzelheiten der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.
Bedingtes Kapital II
Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25. Juni 2001 ist das Grundkapital der
Gesellschaft des weiteren um nominal Euro 900.000,- bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die
Eintragung des Bedingten Kapitals II in das Handelsregister beim Amtsgericht München erfolgte am
10. Juli 2001.
Das Bedingte Kapital II dient ausschließlich der Ausgabe von Aktienoptionen durch den Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates oder durch den Aufsichtsrat an Mitglieder des Vorstands, leitende
Angestellte und Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw. mit ihr verbundener Unternehmen jeweils nach
näherer Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 25. Juni 2001 (siehe
Kapitel 7.5.2 „Aktienoptionsplan 2001“). Die aus den ausgeübten Optionsrechten hervorgehenden
neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung entstehen, am
Gewinn teil. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als von den Optionsrechten
Gebrauch gemacht wird. Der Vorstand – sofern dieser selbst betroffen ist, der Aufsichtsrat – ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.
Bedingtes Kapital III
Die ordentliche Hauptversammlung der Travel24.com AG vom 12. Juni 2002 hat ein weiteres
Bedingtes Kapital III beschlossen. Entsprechend dem am 7. August 2002 im Handelsregister
eingetragenen Beschluss ist das Grundkapital der Gesellschaft um nominal Euro 4.300.000,- durch
Ausgabe von bis zu 4.300.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung
ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
12. Juni 2002 (TOP 4) vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates begeben werden. Die
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gegen Zahlung des im Ermächtigungsbeschluss der
Hauptversammlung vom 12. Juni 2002 (TOP 4) festgelegten Wandlungspreises (siehe Kapitel 7.5.3
Wandelschuldverschreibungen 2003/2008“). Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit
durchzuführen, als von den Wandlungsrechten aus den Wandelschuldverschreibungen Gebrauch
gemacht wird. Der Vorstand – sofern dieser selbst betroffen ist, der Aufsichtsrat – ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
7.5 Wertpapiere, die den Gläubigern Bezugsrechte auf Aktien einräumen,
einschließlich Bedingungen und Verfahren des Umtausches/Bezugs
7.5.1 Aktienoptionsplan 2000
Die Hauptversammlung vom 14. Februar 2000 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Optionen auf bis zu 360.000 Aktien an Optionsberechtigte zu folgenden Bedingungen
auszugeben:
(1) Kreis der Optionsberechtigen
Optionsberechtigt sind Mitglieder des Vorstands, Führungskräfte und Mitarbeiter. Es entfallen
- auf die Mitglieder des Vorstands der Travel24.com AG bzw. Vorstände und
Geschäftsführer gegenwärtig oder zukünftig verbundener Unternehmen maximal 108.000
Optionsrechte (= 30% des Gesamtvolumens);
- auf die leitenden Angestellten der Travel24.com AG bzw. gegenwärtig oder zukünftig
verbundener Unternehmen maximal 144.000 Optionsrechte (= 40% des Gesamtvolumen);
- auf die Mitarbeiter der Travel24.com AG bzw. gegenwärtig oder zukünftig verbundener
Unternehmen maximal 108.000 Optionsrechte (= 30% des Gesamtvolumens).
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