1. Allgemeine Informationen - Xetra

Das Grundkapital beträgt nach Durchführung der Kapitalmaßnahme Euro 10 472 606,- und ist
eingeteilt in 10 472 606 auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von Euro 1,- je Aktie.
7.3.11 Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital vom 24. Oktober 2003
Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21. August 2003 (URNr. 1992/2003 des
Notars Dr. Hans Wolfsteiner, München) hinsichtlich der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals,
eingetragen in das Handelsregister der Gesellschaft am 10. September 2003, ist der Vorstand
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20. August 2008 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage oder
Sacheinlage, ganz oder in Teilbeträgen, mehrmals, insgesamt jedoch um höchsten Euro 5.236.303,-
zu erhöhen und mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzlich Bezugsrecht der Aktionäre in
bestimmten Fällen auszuschließen (siehe Kapitel 7.4.1 „Genehmigtes Kapital“).
Aufgrund dieser Ermächtigung hat der Vorstand am 24. Oktober 2003 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 13. November 2003 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von
Euro 10.472.606,- um bis zu Euro 5.236.303,- auf bis zu Euro 15.708.909,- durch Ausgabe von bis zu
5.236.303 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag
am Grundkapital von Euro 1,- je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen. Den Aktionären wird ein
mittelbares Bezugsrecht eingeräumt. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wurde im Rahmen der
Ermächtigung ausgeschlossen.
Zur Zeichnung und Übernahme der bis zu 5.236.303 neuen Aktien zum geringsten Ausgabebetrag
von Euro 1,- je Aktie ist die VEM Aktienbank AG, München, zugelassen mit der Verpflichtung, die
Aktien zunächst zur Gewährung des mittelbaren Bezugsrechts den Aktionären der Gesellschaft und
anschließend im Rahmen eines öffentlichen Angebots interessierten Anlegern jeweils zu einem Preis
von Euro 1,- zum Erwerb anzubieten. (siehe hierzu auch Kapitel 3.2 „Das öffentliche Verkaufsangebot
einschließlich Zeitplan“).
Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft im sich
aus der Ausübung von Bezugsrechten und der Nachplatzierung ergebenden Umfang von
Euro 1.127.394 ist am 15. Dezember 2003 erfolgt. Das Grundkapital beträgt dementsprechend nun
Euro 11.600.000,-.
7.4 Genehmigtes und Bedingtes Kapital
7.4.1 Genehmigtes Kapital
Die ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. August 2003 (URNr. 1992/2003 des
Notars Dr. Hans Wolfsteiner, München) hat hinsichtlich der genehmigten Kapitalia der Travel24.com
AG folgende Beschlüsse gefasst:
a) Aufhebung des Genehmigten Kapitals I
Die von der Hauptversammlung am 9. Juli 1999 beschlossene und bis zum 9. Juli 2004
befristete Ermächtigung des Vorstands, gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage um bis zu
EUR 340.861,25 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I) wird im Hinblick auf die Neuregelung des
Genehmigten Kapitals mit Wirkung ab Eintragung des neuen Genehmigten Kapitals
aufgehoben.
b) Aufhebung des Genehmigten Kapitals II
Die von der Hauptversammlung am 14. Februar 2000 beschlossene und am 12. Juni 2002
inhaltlich erweiterte, bis zum 13. Februar 2005 befristete Ermächtigung des Vorstands, gemäß
§ 4 Abs. 5 der Satzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft
durch Ausgabe neuer, nennwertloser, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage
oder gegen Sacheinlage mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 3.577.394 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital II), wird im Hinblick auf die Neuregelung des Genehmigten
Kapitals mit Wirkung ab Eintragung des neuen Genehmigten Kapitals aufgehoben.
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