1. Allgemeine Informationen - Xetra

eschlussfähig ist, wird ein Ersatzmitglied voraussichtlich erst durch die nächste ordentliche
Hauptversammlung gewählt.
Der Aufsichtsrat der Travel24.com AG besteht dementsprechend derzeit aus folgenden Mitgliedern:
Andrea Maria Bahlsen, Rechtsanwältin, CH-Klosters
- Aufsichtsratsvorsitzende -
Frau Bahlsen ist als Rechtsanwältin auf dem Gebiet „Lizenz- und Franchiserecht“ in einer Kanzlei in
München tätig. Zudem ist sie Director der Belland Vision Ltd. in London sowie General Partner und
Mitglied der Geschäftsführung der HB Marketing and Franchising L.P., Jersey.
Joachim Semrau, Kaufmann, München.
- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender -
Herr Semrau ist seit 1975 in der Touristikbranche tätig. 1983 gründete er die Flugbörse, die er bis
1995 als Franchisesystem aufbaute. Herr Semrau ist zudem ehemaliges Gründungs- und
Vorstandsmitglied der Travel24.com AG.
Cristofor-Guillem Henn, Kaufmann, Palma de Mallorca, Spanien
Herr Henn ist CFO der Barceló-Gruppe in Mallorca/Spanien sowie Mitglied des Aufsichtsrats bei
diversen Tochtergesellschaften der Barceló-Gruppe.
Dr. Armin Reiners, Rechtsanwalt, München
Herr Dr. Reiners ist seit mehr als 20 Jahren als selbständiger Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten
Gesellschafts-, Unternehmens- und Bankrecht tätig.
Hans Joachim Richter, Kaufmann, Lausanne, Schweiz
Herr Richter war fünf Jahre Mitglied der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH für den Bereich
Marketing und fungiert seit 1998 als Vice President Marketing and Sales bei Philip Morris Eastern
Europe mit Sitz in Lausanne. Herr Richter ist zudem Mitglied des Aufsichtsrats der Kinowelt Medien
AG i.I., München, und der Häberlein & Maurer AG – Agentur für Kommunikation, München.
Die Aufsichtsratsmitglieder sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Motorstraße 56, 80809
München, erreichbar.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Vergütung, die durch die Hauptversammlung festgesetzt
wird, sowie Ersatz aller Auslagen und Ersatz für etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu
entrichtende Umsatzsteuer. Gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom
25. Juni 2001 erhalten die Aufsichtsratsmitglieder für ihre Tätigkeit bis auf weiteres eine jährliche
Vergütung in Höhe von Euro 5.000,-, wobei die Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte und der
stellvertretende Vorsitzende das Anderthalbfache dieser Vergütung erhält. Zusätzlich erhält jedes
Aufsichtsratsmitglied eine Vergütung von Euro 2.000,- je teilgenommenem Sitzungstag.
Für das Geschäftsjahr 2002 haben sämtliche Aufsichtsratsmitglieder auf 50% ihrer Vergütung
verzichtet. Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2002 betrug demnach
lediglich Euro 59.500,- zuzüglich Auslagenersatz und etwaiger Umsatzsteuer.
Die Aufsichtratsmitglieder halten derzeit folgenden Aktienbesitz an der Travel24.com AG (vgl. auch
Kapitel 6.2 „Aktionärsstruktur“):
Andrea Maria Bahlsen 23.823
Cristofor-Guillem Henn 135.074
Dr. Joachim Reiners 3.448 1
1 Dr. Reiners hält 3.448 Aktien als Treuhänder
Die Gesellschaft hat den Mitgliedern des Aufsichtsrats weder Darlehen oder Garantien gewährt noch
für sie Bürgschaften oder andere Gewährleistungen übernommen.
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