Bilancio 2007 - Italcementi Group

Esercizio 2007
Presentazione Informazioni generali Organi sociali 6
Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. Convocazione di Assemblea 13
Bilancio Italcementi S.p.A. Presenza internazionale 14
Parte straordinaria Highlights 16
In Borsa 17
Convocazione di Assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 28 aprile
2008 alle ore 10, in Bergamo, via Madonna della Neve n. 8, ed in seconda convocazione il
giorno 29 aprile 2008, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1) Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull’esercizio 2007:
esame del bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni conseguenti;
2) Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;
3) Proposta di sostituzione dell’attuale Piano di stock option per dirigenti con i nuovi
«Piano di Stock Options per l'Alta Direzione» e «Piano di incentivazione monetaria a
lungo termine, legata all'apprezzamento del titolo Italcementi, per Dirigenti»
Parte straordinaria
Proposta di rinnovo della delega agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter
cod. civ., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare massimo
complessivo di nominali euro 500 milioni e di emettere obbligazioni convertibili con
warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 500
milioni.
Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire all’Assemblea i Signori Azionisti
titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione prevista
dall’art. 2370 cod. civ. secondo comma, nel termine di due giorni non festivi precedenti la
data fissata per l’assemblea.
* * *
La documentazione relativa agli argomenti in discussione, sia nella parte ordinaria che
nella parte straordinaria, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
la Borsa Italiana S.p.A. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima
convocazione. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.
La medesima documentazione sarà consultabile, altresì, entro gli stessi termini,
all’indirizzo internet www.italcementigroup.com.
Il Consiglio di amministrazione
(Avviso pubblicato il 27 marzo 2008 su “Il Sole - 24 Ore”)
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www.italcementigroup.com