Bilancio 2007 - Italcementi Group

Esercizio 2007
Presentazione 6
Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24
Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164
Parte straordinaria Bilancio d’esercizio Prospetti contabili 250
Note illustrative 254
Allegati 306
Relazione del Collegio sindacale 313
Relazione della società di revisione 316
Relazione del Collegio Sindacale
all’Assemblea degli Azionisti ai sensi dell’art. 153 D. Lgs. 58/98
Signori Azionisti,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge
sulla quale, anche in osservanza delle indicazioni fornite da Consob, Vi riferiamo quanto segue.
Abbiamo vigilato sul rispetto della legge e dell’atto costitutivo.
Con periodicità almeno trimestrale, abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sull’attività svolta e
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate nel periodo sia dalla
Società che dalle sue controllate.
Al riguardo, possiamo ragionevolmente affermare che le suddette operazioni risultano essere conformi alla
legge e allo statuto sociale e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate o realizzate in
potenziale conflitto di interessi, né comunque tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Per quanto di nostra competenza, abbiamo verificato e vigilato sull’adeguatezza della struttura
organizzativa della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza delle
disposizioni impartite alle società controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2 del D. Lgs. 58/98, a tal fine
acquisendo ogni utile informazione dai responsabili delle specifiche funzioni aziendali, ed operando un
sistematico scambio di informazioni anche con la Società di Revisione, nel corso di incontri periodici. A tale
riguardo non abbiamo osservazioni da riferire o da formulare.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di quello amministrativo e
contabile, nonché sull’idoneità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Allo scopo,
sono state acquisite informazioni dai dirigenti responsabili delle rispettive funzioni ed è stata esaminata
specifica documentazione aziendale. Abbiamo tenuto periodici incontri, oltre che con la Società di
Revisione, anche con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il
responsabile dell’Internal Audit, ed abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato per il Controllo interno
indette nel periodo. Abbiamo anche incontrato i componenti dell’Organismo di Vigilanza.
Al riguardo, non abbiamo osservazioni da riferire.
Abbiamo incontrato, unitamente alla Società di Revisione, l’organo di controllo di Ciment Français S.A. ed
in base alle informazioni ottenute non sono emersi dati ed elementi che debbano essere evidenziati nella
presente relazione. Parimenti deve dirsi di quanto è emerso dall’incontro con i componenti del Collegio
Sindacale della controllata italiana Calcestruzzi S.p.A.
Non risulta che siano state poste in essere operazioni atipiche o inusuali con società del Gruppo, con parti
correlate o con terzi.
Le operazioni infragruppo o con parti correlate di natura ordinaria, effettuate nel corso dell’esercizio, sono
adeguatamente descritte nella Relazione sulla Gestione, alla quale facciamo rinvio con riguardo alla loro
rilevanza economica e alle loro caratteristiche. Da parte nostra confermiamo che si tratta di operazioni
poste in essere nel rispetto delle specifiche procedure stabilite nel relativo Codice ed effettuate
nell’interesse della Società.
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