Bilancio 2007 - Italcementi Group

Esercizio 2007
Presentazione 6
Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24
Bilancio Italcementi S.p.A. 164
Parte straordinaria 320
Signori Azionisti,
se concordate con la nostra proposta, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:
“L’Assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A., parte straordinaria, del 28 aprile 2008,
- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione,
- preso atto del parere favorevole del Collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale sociale è pari
a euro 282.548.942, suddiviso in n. 177.117.564 azioni ordinarie e n. 105.431.378 azioni di risparmio, è
interamente versato
delibera
1) di attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi degli artt. 2443 cod. civ. e 2420-ter cod. civ.,
con ogni inerente potere, di aumentare il capitale sociale per un periodo di cinque anni dalla presente
deliberazione per un importo massimo di nominali euro 500 milioni, gratuitamente o a pagamento e di
emettere per un periodo di cinque anni dalla presente deliberazione, in una o più volte, obbligazioni
convertibili, per un importo massimo di nominali euro 500 milioni nei limiti volta a volta consentiti dalla legge;
2) di modificare il 4° comma dell’art. 5 dello Statuto Sociale come segue:
“È attribuita al Consiglio di amministrazione la facoltà affinché possa, in una o più volte entro il termine di
cinque anni dalla deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 28 aprile 2008:
a) ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. aumentare il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro
500 milioni, gratuitamente o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di
buoni (warrant) per la loro sottoscrizione differita nel tempo;
b) ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ. emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o
con diritti di acquisto o sottoscrizione, fino ad un ammontare massimo di euro 500 milioni, nei limiti volta
a volta consentiti dalla legge,
il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e le obbligazioni
convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell’art. 2441 cod. civ.; riservare le
medesime sino ad un quarto ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da
imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione,
termini e modalità di esecuzione delle operazioni.
Il testo dell’art. 5 dello statuto sociale, conseguente alla delibera sopra proposta, sarà il seguente:
* * *
Articolo 5
Capitale sociale
Il capitale sociale è di euro 282.548.942, suddiviso in n. 177.117.564 azioni ordinarie ed in n. 105.431.378
azioni di risparmio, da nominali euro 1 cadauna.
Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni
di legge.
In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del
capitale sociale preesistente, con l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge.
È attribuita al Consiglio di amministrazione la facoltà affinché possa, in una o più volte entro il termine di
cinque anni dalla deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 28 aprile 2008:
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