Bilancio 2007 - Italcementi Group

Deliberazione
La società ha presentato nel corso degli ultimi anni, domande di agevolazioni finanziarie, ai sensi della legge
488/92, a fronte di investimenti da realizzare presso alcuni suoi stabilimenti.
In particolare, con delibera dell’Assemblea Ordinaria del 22 Aprile 2005, la società ha, tra l’altro, effettuato un
accantonamento a Riserva “Fondo legge 488/92” della quota di euro 700.000,00 dell’utile dell’esercizio 2004, a
copertura del progetto n. A16/1207/P – 49350-13 da realizzarsi presso la cementeria di Salerno. A seguito
dell’emissione del decreto di revoca, disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 Giugno 2007,
con riferimento alla comunicazione di rinuncia da parte della società alle agevolazioni concesse per il citato
progetto, è possibile procedere allo svincolo del suddetto importo di euro 700.000,00 trasferendolo da “Fondo
legge 488/92” a “Riserva Straordinaria”.
L’utile di esercizio di euro 96.530.128,00 ci consente di proporVi, tenuto conto delle n. 3.793.029 azioni proprie
ordinarie e delle n. 105.500 azioni proprie di risparmio il cui diritto all’utile è attribuito proporzionalmente alle
altre azioni ai sensi dell’art. 2357 ter Codice civile, la distribuzione di un dividendo, al lordo delle ritenute, di
euro 0,36 per ciascuna delle azioni ordinarie e di euro 0,39 per ciascuna delle azioni di risparmio.
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Signori Azionisti,
se siete d’accordo sulle nostre proposte, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:
“L’Assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A. del 28 Aprile 2008,
preso atto della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio
sindacale, esaminato il bilancio al 31 dicembre 2007,
tenuto conto che la riserva legale, ai sensi dell’art. 2430 cod. civ. e 32 dello Statuto sociale, ha raggiunto il
quinto del capitale sociale e, quindi, che non sono richiesti ulteriori accantonamenti,
considerato che l’utile dell’esercizio 2007, in applicazione dei principi contabili internazionali (IAS 19), tiene
già conto della quota di utile attribuibile ai componenti il Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 32
dello Statuto sociale,
tenuto altresì conto delle n. 3.793.029 azioni proprie ordinarie e delle n. 105.500 azioni proprie di risparmio
il cui diritto all’utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell’art. 2357 ter Codice civile
delibera
di approvare:
- la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
- il bilancio dell’esercizio 2007, costituito da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni
del patrimonio netto, rendiconto finanziario e note illustrative, che evidenzia un utile di euro 96.530.128,00
così come presentato dal Consiglio di amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con
gli stanziamenti proposti;
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