Bilancio 2007 - Italcementi Group

Esercizio 2007
Presentazione 6
Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24
Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164
Parte straordinaria Bilancio d’esercizio Prospetti contabili 250
Note illustrative 254
Allegati 306
Relazione del Collegio sindacale 313
Relazione della società di revisione 316
Nel corso del 2007, Italcementi S.p.A. ha adeguato il proprio Codice di Autodisciplina e il Codice di
procedura per le operazioni con parti correlate alle nuove previsioni contenute nel testo approvato nel
marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. Inoltre, Vi è
noto come l’Assemblea degli Azionisti, convocata in forma straordinaria, abbia deliberato di apportare allo
Statuto sociale le modificazioni richieste dall’entrata in vigore della normativa introdotta con la “Legge per
la tutela del risparmio” (Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni).
L’adesione della Società al Codice di Autodisciplina e i relativi aggiornamenti sono illustrati, in termini che
riteniamo adeguati e corretti, nell’apposita Relazione all’Assemblea. Per parte nostra, Vi riferiamo di aver
effettuato la verifica dell’indipendenza dei componenti di questo Collegio Sindacale e di aver controllato la
procedura di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione con particolare riguardo ai requisiti degli
Amministratori indipendenti.
L’attività di vigilanza descritta è stata compiuta nel corso di n. 14 riunioni del Collegio Sindacale nonché
assistendo a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, che sono state tenute in numero di 8; del
Comitato esecutivo, riunitosi 2 volte; alle numero 4 riunioni del Comitato per il Controllo interno e alle
numero 4 riunioni del Comitato per la remunerazione.
Nel corso dell’attività svolta, e sulla base delle informazioni ottenute dalla Società di Revisione nonché
dalle Relazioni di revisione al Bilancio di esercizio e al Bilancio consolidato da essa rilasciate, non sono
state rilevate omissioni, irregolarità, fatti censurabili o fatti comunque significativi, tali da richiedere la
segnalazione alle Autorità di vigilanza o da essere da noi menzionati nella presente relazione.
Il Collegio concorda con la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla distribuzione del
dividendo.
Bergamo, 10 aprile 2008
I Sindaci
Maria Martellini
Claudio Cavalli
Claudio De Re
315
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