Bilancio 2007 - Italcementi Group

Sintesi delle deliberazioni
L’Assemblea degli Azionisti, tenutasi il 28 aprile 2008 in Bergamo, via Madonna della Neve n. 8, sotto la
presidenza dell’ing. Giampiero Pesenti, con l’intervento in proprio e per delega di n. 166 azionisti, portatori di
complessive n. 116.299.403 azioni ordinarie sulle n. 177.117.564 azioni ordinarie in circolazione,
Parte ordinaria
ha deliberato
1) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, come pure l’inerente relazione del Consiglio di
amministrazione sulla gestione;
2) di destinare l’utile dell’esercizio, integrato dell’intero importo degli “Utili portati a nuovo” pari a euro
79.406.347,47 come segue:
* euro 0,36 alle n. 173.324.535 azioni ordinarie (al netto delle n. 3.793.029 azioni proprie ordinarie
detenute alla data del 26 marzo 2008), per complessivi euro 62.396.832,60,
* euro 0,39 alle n. 105.325.878 azioni di risparmio (al netto delle n. 105.500 azioni proprie di risparmio
detenute alla data del 26 marzo 2008), per complessivi euro 41.077.092,42,
in pagamento dal 22 maggio 2008 con stacco della cedola in data 19 maggio 2008,
* A “Riserva da utili netti su cambi”, euro 113.201,00
e di rinviare a nuovo l’importo di euro 72.373.380,45;
3) previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di
azioni proprie adottata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2007:
* di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 cod. civ., entro 18 mesi dalla data della
deliberazione, l’acquisto, in una o più volte, di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, stabilendo che:
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore di massimo il 15%
rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa Italiana nelle tre sedute
precedenti ogni singola operazione;
- il controvalore complessivo non potrà essere, in ogni caso, superiore all’importo di euro 150.000.000;
- il numero massimo delle azioni acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà avere un valore
nominale complessivo, includendovi le azioni già possedute dalla Società nonché quelle
eventualmente già possedute da società controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale;
* di conferire al Presidente, il Vice Presidente operativo ed al Consigliere delegato pro-tempore in carica,
disgiuntamente tra loro, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per
dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto
eventualmente richiesto dalle autorità competenti.
3) di approvare la sostituzione dell’attuale “Piano di Stock Option per dirigenti” con i nuovi “Piano di Stock
Options per l’Alta Direzione” e “Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata all’apprezzamento
del titolo Italcementi, per Dirigenti”.
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