Bilancio 2007 - Italcementi Group

Esercizio 2007
Presentazione 6
Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24
Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164
Parte straordinaria Bilancio d’esercizio 250
Il Consiglio di amministrazione della Società, nel febbraio dello scorso anno, ha adeguato il «Codice» alle
nuove previsioni contenute nel testo approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006.
Il «Codice» prevede l’istituzione di organismi e uffici nonché l’adozione di procedure specifiche e di
comportamento, con le sole eccezioni di cui si dirà in seguito e con gli adattamenti legati alle peculiarità di
Italcementi S.p.A.
Il Consiglio di amministrazione, peraltro, è sempre disponibile a valutare gli ulteriori nuovi orientamenti che
dovessero intervenire nel «Codice di autodisciplina» ed il loro eventuale recepimento nel sistema di Corporate
Governance della Società, sempreché, compatibilmente con la realtà aziendale, le raccomandazioni formulate
permettano di accrescere ulteriormente l’affidabilità della Società presso gli investitori.
A) L’ASSETTO AZIONARIO E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Informazioni sugli assetti proprietari
Il capitale sociale è pari a 282.548.942 euro, suddiviso in n. 282.548.942 azioni da nominali euro 1 cadauna, di
cui n. 177.117.564 azioni ordinarie, pari al 62,69% dell’intero capitale sociale, e n. 105.431.378 azioni di
risparmio, pari al 37,31% dell’intero capitale sociale.
Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale per il
quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di
opzione su azioni di risparmio di nuova emissione ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni di altra
categoria. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle
già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non
richiedono l’approvazione da parte delle assemblee delle singole categorie di azioni. In caso di esclusione
dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse
attribuiti dalla legge e dallo Statuto, salvo diversa disposizione dell’Assemblea.
In sede di ripartizione dell’utile dell’esercizio, alle azioni di risparmio compete un dividendo minimo del 5% del
valore nominale delle azioni, maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 3% del valore
nominale delle azioni. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore
la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. La riduzione del
capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la
parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Allo scioglimento della società
le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale.
Non esiste alcuna restrizione al trasferimento dei titoli.
Nel quadro della autorizzazione deliberata dall’ Assemblea del 18 aprile 2007, la Società nel corso
dell’esercizio ha acquistato n. 1.003.071 azioni proprie ordinarie per un controvalore complessivo pari a euro
21.138.968,68. Nel corso dell’anno la Società non ha compiuto acquisti di azioni di risparmio.
Nel corso del 2007, per far fronte alle richieste di esercizio delle opzioni assegnate ad amministratori e
Dirigenti, la società ha provveduto a cedere agli interessati complessivamente n. 571.625 azioni proprie
ordinarie al prezzo unitario definito, a’ sensi del relativo Regolamento, all’epoca della assegnazione delle
opzioni.
Pertanto, alla data del 31 dicembre 2007, la Società possedeva:
- n. 3.793.029 azioni proprie ordinarie, pari al 2,14% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, da
destinare al servizio del “Piano di stock option per amministratori” e al “Piano di stock option per Dirigenti”;
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