Bilancio 2007 - Italcementi Group

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Esercizio 2007 Presentazione 6 Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24 Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164 Parte straordinaria Bilancio d’esercizio Prospetti contabili 250 Note illustrative 254 Allegati 306 Relazione del Collegio sindacale 313 Relazione della società di revisione 316 Allegato 2 Compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Direttori generali relativi all’anno 2007 I compensi in tabella sono riportati secondo il criterio della competenza. Pertanto, in aderenza con quanto indicato dalla Consob nel proprio Regolamento Emittenti, nella colonna: * Emolumenti per la carica, se presenti, si riferiscono a una o più delle seguenti voci: (i) per gli amministratori, la partecipazione agli utili dell’esercizio 2007 (su base annua: 83,9 migliaia di euro a ciascun componente il Comitato esecutivo e 42,0 migliaia di euro a ciascuno degli altri consiglieri) e per i sindaci il compenso di competenza dell’esercizio; (ii) l’indennità per la particolare carica ricoperta; (iii) il compenso per la partecipazione al Comitato per la remunerazione, al Comitato per il Controllo interno ed all’Organismo di Vigilanza; (iv) i rimborsi spese forfettari; * Benefici non monetari sono indicati i fringe benefits (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le polizze assicurative; * Bonus e altri incentivi sono incluse le quote di retribuzioni che maturano una tantum; * Altri compensi vanno indicati (i) gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate quotate e non quotate, (ii) eventuali corrispettivi derivanti da prestazioni professionali fornite alla Società e/o a sue controllate; (iii) le retribuzioni da lavoro dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento Tfr) e (iv) le indennità di fine carica. Si precisa, infine, che: - parte dei compensi attribuiti al Presidente, al Vice Presidente operativo, al Consigliere delegato ed al Direttore generale è variabile in funzione dei risultati economici conseguiti dalla società o del raggiungimento di obiettivi specifici; - il compenso deliberato dal Consiglio di amministrazione per il Consigliere delegato ing. Carlo Pesenti (che al tempo stesso riveste la carica di Direttore generale della controllante Italmobiliare S.p.A., con cui ha, altresì, un rapporto di lavoro subordinato quale dirigente) e la partecipazione agli utili a lui spettante, vengono riversati alla società di appartenenza ed assorbiti nel compenso da quest’ultima deliberato in suo favore; - gli «Altri compensi» indicati per l’avv. Giovanni Giavazzi sono riferiti al solo periodo nel quale il medesimo ha ricoperto la carica in Italcementi S.p.A. nel corso del 2007. 307 www.italcementigroup.com
(migliaia di euro) Nome e cognome Carica ricoperta Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Emolumenti per la carica Benefici non monetari Bonus ed altri incentivi Altri compensi Giampiero Pesenti Presidente Membro del C.E. 1.1 - 31.12 2009 1.753,7 15,9 5,5 2493,8 Giovanni Giavazzi Vice presidente 1.1 - 18.04 2006 34,7 1,5 0,4 12,1 Pierfranco Barabani Vice Presidente operativo Membro del C.E. 1.1 - 31.12 2009 353,9 3,1 - 83,2 Carlo Pesenti Consigliere delegato Membro del C.E. 1.1 - 31.12 2009 - - - - Alberto Bombassei Consigliere 1.1 - 31.12 2009 42,0 - - - Alberto Clô Consigliere 1.1 - 31.12 2009 72,3 - - - Federico Falck Consigliere 1.1 - 31.12 2009 72,5 - - - Pietro Ferrero Consigliere 18.4 - 31.12 2009 29,9 - - - Danilo Gambirasi Consigliere 1.1 - 31.12 2009 42,0 - - 74,4 Bruno Isabella Consigliere 1.1 - 18.4 2006 12,4 - - - Karl Janjöri Consigliere 1.1 - 31.12 2009 52,5 - - - Italo Lucchini Consigliere 1.1 - 31.12 2009 52,0 - - 22,0 Emma Marcegaglia Consigliere 18.4 - 31.12 2009 29,9 - - - Sebastiano Mazzoleni Consigliere 1.1 - 31.12 2009 42,0 1,4 - 237,3 Yves René Nanot Consigliere Membro del C.E. 1.1 - 31.12 2009 83,9 - - 1.025,9 Massimo Pellegrini Consigliere 1.1 - 18.4 2006 12,3 - - - Marco Piccinini Consigliere 1.1 - 31.12 2009 42,2 - - - Ettore Rossi Consigliere 1.1 - 31.12 2009 80,7 - - 87,2 Attilio Rota Consigliere Membro del C.E. 1.1 - 31.12 2009 113,9 - - - Carlo Secchi Consigliere 18.4 - 31.12 2009 51,5 - - - Emilio Zanetti Consigliere 1.1 - 31.12 2009 52,0 - - - Rodolfo Danielli Direttore Generale 1.1 - 31.12 - - 48,1 - 1.003,3 Maria Martellini Presidente Collegio Sindacale 1.1 - 31.12 2008 71,3 - - - Claudio Cavalli Sindaco effettivo 1.1 - 31.12 2008 47,0 - - 41,4 Claudio De Re Sindaco effettivo 1.1 - 31.12 2008 47,8 - - 5,0 308
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