Bilancio 2007 - Italcementi Group

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Esercizio 2007 Presentazione Informazioni generali Organi sociali 6 Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. Convocazione di Assemblea 13 Bilancio Italcementi S.p.A. Presenza internazionale 14 Parte straordinaria Highlights 16 In Borsa 17 Convocazione di Assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 28 aprile 2008 alle ore 10, in Bergamo, via Madonna della Neve n. 8, ed in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2008, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte ordinaria 1) Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull’esercizio 2007: esame del bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni conseguenti; 2) Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; 3) Proposta di sostituzione dell’attuale Piano di stock option per dirigenti con i nuovi «Piano di Stock Options per l'Alta Direzione» e «Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata all'apprezzamento del titolo Italcementi, per Dirigenti» Parte straordinaria Proposta di rinnovo della delega agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 500 milioni e di emettere obbligazioni convertibili con warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 500 milioni. Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire all’Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione prevista dall’art. 2370 cod. civ. secondo comma, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l’assemblea. * * * La documentazione relativa agli argomenti in discussione, sia nella parte ordinaria che nella parte straordinaria, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I soci hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà consultabile, altresì, entro gli stessi termini, all’indirizzo internet www.italcementigroup.com. Il Consiglio di amministrazione (Avviso pubblicato il 27 marzo 2008 su “Il Sole - 24 Ore”) 13 www.italcementigroup.com
Presenza internazionale (al 31 dicembre 2007) FRANCIA CIMENTS FRANCAIS CIMENTS CALCIA GSM UNIBÉTON AXIM SPAGNA FINANCIERA Y MINERA ITALIA ITALCEMENTI CALCESTRUZZI CTG SOCIETÀ DEL GRES AXIM ITALGEN BELGIO CCB BULGARIA DEVNYA CEMENT VULKAN GRECIA HALYPS CEMENT TURCHIA SET CIPRO VASSILIKO CEMENT EGITTO SUEZ CEMENT TOURAH CEMENT HELWAN RMB MAROCCO CIMENTS DU MAROC NORD AMERICA ESSROC CIMENT QUEBEC ESSROC SAN JUAN RIVERTON ARROW CAMBRIDGE 14
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