Emergo een rapport - Website voor de Politie

More documents

Recommendations

Info

de kenschetsen van de afzonderlijke projecten 1 2 3 4 5 6 dossiers bij het Stadsdeel Centrum. Bij de ictanalyses werd eveneens beroep gedaan op diverse registratiesystemen bij de Politie AmsterdamAmstelland en de Belastingdienst. Verder werd bij de ictanalyse van twee straten gebruikgemaakt van het bestand met verdachte transacties bij de Financial Intelligence Unit van het Korps Landelijke Politiediensten. Ook werden in dit verband open bronnen op het internet geraadpleegd. Wat de werkwijze in dit proefproject betreft moet worden opgemerkt dat er geen mogelijkheid was om een team van analisten te formeren dat op één enkele plaats in nauwe onderlinge samenwerking de relevante gegevens kon verzamelen, analyseren en beoordelen. Het was, zeker in het begin, meer een kwestie van working apart together: op gezette tijden kwamen de betrokken analisten samen om hun bevindingen, problemen en vervolgstappen te bespreken. Hun bijeenkomsten werden regelmatig bijgewoond door ambtenaren die zeer vertrouwd zijn met het reilen en zeilen in het Wallengebied. Nadat de gegevensverzameling op gang was gekomen werden deze overlegvergaderingen meer en meer toegespitst op individuele panden, bedrijvigheden en (rechts)personen. In het verlengde hiervan werden gaandeweg lijsten opgesteld van mogelijke bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale interventies, zowel met het oog op de beëindiging van onregelmatigheden dan wel de opsporing van strafbare feiten als met het oog op de verrijking van de kennis van het gebied. Tot slot is het — gezien het verloop van het Emergo — van belang om te weten dat de handmatige analyse van de eerste straat werd uitgevoerd tussen oktober 2008 en maart 2009. De handmatige analyse van de tweede straat kon als gevolg van tekort aan analysecapaciteit pas in het najaar van 2009 starten en pas in juni 2010 worden afgerond. De ictmatige analyse van de eerste straat werd in de eerste helft van 2010 uitgevoerd, die van de tweede en derde straat in de periode september 2010december 2010. Dus pas in januari 2011 kon een begin worden gemaakt met de evaluatie van dit ictdeel van het hele proefproject. 164
5 • 2 • 2 De inzichten omtrent de zware (georganiseerde) misdaad Uitgaande van de driedeling van het onderzoeksobject in panden, bedrijven en (rechts)personen kunnen de uitkomsten van de analyses ten aanzien van criminogeniteit en crimina liteit als volgt worden omschreven. » De uitkomsten in relatie tot de panden In relatie tot de panden leverden de handmatige analyses van de twee eerste straten aandachtspunten ten aanzien van elf privéeigenaren op. Deze aandachtspunten bestrijken een brede waaier van (combinaties van) feitelijkheden en ongewisheden. Zij betreffen enerzijds vooral transacties bij de aan en verkoop van panden die om uiteenlopende redenen (duistere herkomst van het geld, onverklaarbare waardestijgingen, aangiftegedrag van de eigenaren) fiscaal de nodige vragen oproepen en mogelijk verband houden met de witwas van inkomsten die uit misdaad (vooral drugshandel) verkregen zijn. Anderzijds gaat het met name om stevige relaties van deze privépersonen met personen in het Amsterdamse misdaadmilieu, in het bijzonder het milieu van de Hells Angels. Bovendien is er in één geval duidelijk sprake (geweest) van hennepkweek en van de mogelijke levering van wiet aan een of meer coffeeshops in de (binnen)stad. Waar het gaat om panden in de twee eerste straten die eigendom zijn van besloten vennootschappen en stichtingen, zijn er zes waarbij sprake is van (vermoedens van respectievelijk verhalen over) verdachte dan wel ongebruikelijke activiteiten en/of relaties in heden en verleden. Hierbij kan worden gedacht aan herhaalde fiscaal twijfelachtige transacties met vastgoed, smokkel van veel geld en van een portie hasj, nauwe banden met zware criminelen, intimidatie ten opzichte van huurders bij de aankoop en renovatie van panden, een wirwar van rechtspersonen in relatie tot wietteelt, drugshandel en witwas van drugsgelden, relaties met een illegaal hotel, het bezit van voertuigen die her en der in het land door de politie op verdachte plaatsen worden gesignaleerd (bij het ‘afleggen’ van panden en bedrijven 165
Page 9 and 10:
projectgroep emergo emergo De gezam
Page 11 and 12:
woord vooraf Dit rapport heeft betr
Page 13:
Opdrachtgevers ▶ De minister van
Page 16 and 17:
inhoud 3 De criminografie van 1012
Page 18 and 19:
inhoud 5 De kenschetsen van de afzo
Page 20:
inhoud 6 Algemeen besluit 6.1 De or
Page 23 and 24:
ALGEMENE INLEIDING 1 • 1 De aanle
Page 25 and 26:
gevoerd op een van de bevindingen i
Page 27 and 28:
gesteld dat zij in het postcodegebi
Page 29 and 30:
de binnenstad, voor een deel liefst
Page 31 and 32:
Overigens mag onder de aandacht wor
Page 33 and 34:
Om de doelstelling van Emergo te ku
Page 35 and 36:
de gegevens die werden vergaard, de
Page 37 and 38:
Vanzelfsprekend zou het mogelijk zi
Page 39:
doorlichting van straten, de doorli
Page 43 and 44:
Postcodegebied 1012 : het kloppend
Page 45 and 46:
estond zij uit 137 raambordelen en
Page 47 and 48:
cent van de bezoekers (dat zijn er
Page 49 and 50:
euren dat andere zwaarwegende prior
Page 51 and 52:
zonder dat zij volledig op de hoogt
Page 53 and 54:
2 • 5 • 3 De inrichting van de
Page 55 and 56:
2 • 5 • 5 De inrichting van de
Page 57 and 58:
Ten tweede is er het regionale Hore
Page 60 and 61:
1 2 3 4 5 6 60
Page 62 and 63:
de criminografie van 1012 1 2 3 4 5
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108:
Page 111 and 112:
De opstart, uitvoering en afronding
Page 113 and 114: werkelijke opstart van Emergo in 20
Page 115 and 116: ang moet worden gericht en vaak pas
Page 117 and 118: meenschappelijke) aanpak gehinderd,
Page 119 and 120: Het zicht van de overheid is in wez
Page 121 and 122: Deze verdeeldheid manifesteert zich
Page 123 and 124: een gemeenschappelijk informatie
Page 125 and 126: maar ook dat het technisch en opera
Page 127 and 128: stond al jaren centraal in de publi
Page 129 and 130: havingsacties waren geboden dan in
Page 131 and 132: De Projectgroep werd daardoor meer
Page 133 and 134: na de zomer 2008 op de rol was geze
Page 135 and 136: ten aanzien van de misdaadproblemen
Page 137 and 138: teerde in het besluit dat de politi
Page 139 and 140: Bovendien doemde er in de vorm van
Page 141 and 142: Juist omdat de uitwisseling van inf
Page 143 and 144: digen over het juridische kader waa
Page 145 and 146: wél problematisch zijn indien hij
Page 147 and 148: 4 • 4 • 2 De organisatorische m
Page 149 and 150: drachtgever in Amsterdam, op het fa
Page 151 and 152: afspraken moeten worden gemaakt ove
Page 153 and 154: In de derde plaats biedt de ontwikk
Page 155 and 156: heeft opgeleverd die, zowel wat de
Page 157 and 158: ten op stapel te zetten (eigen acti
Page 160 and 161: 1 2 3 4 5 6
Page 162 and 163: de kenschetsen van de afzonderlijke
Page 214 and 215:
de kenschetsen van de afzonderlijke
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238:
Page 241 and 242:
Algemeen besluit De doelstelling va
Page 243 and 244:
handmatige onderzoeken — geautoma
Page 245 and 246:
duidelijk. In andere gevallen is zi
Page 247 and 248:
Bekijkt men deze misdaad niet uit h
Page 249 and 250:
pen, ook de werking van deze branch
Page 251 and 252:
epaald nog niet onder de knie. Het
Page 253 and 254:
ook inhoudelijk en operationeel hoo
Page 255 and 256:
evelingen van de commissieVan Tra
Page 257 and 258:
noten 1 Tweede Kamer, 2007-2008, 28
Page 259 and 260:
pens & C. Fijnaut, Criminaliteit en
Page 261 and 262:
65 Zie het genoemde rapport van Van
Page 263 and 264:
samenvatting
Page 265 and 266:
De context van het project In augus
Page 267 and 268:
trole (Handhavingsgroep) en anderzi
Page 269 and 270:
ties van de Handhavingsgroep op spe
Page 271 and 272:
worden toegeschreven aan hun persoo
Page 273 and 274:
uit te voeren, in het andere om ana
Page 275 and 276:
In andere gevallen is zij minder op
Page 277 and 278:
structurele verankering is deels di
Page 279:
▶ In samenwerking met de stadsdel
Page 282 and 283:
english summary
Page 284 and 285:
english summary a reduction in the
Page 286 and 287:
english summary which the project f
Page 288 and 289:
english summary of the City centre
Page 290 and 291:
english summary ict specialists wit
Page 292 and 293:
english summary continuing to apply
Page 294 and 295:
english summary important subtlety
Page 296:
english summary 296 limited partner
show all

Emergo een rapport - Website voor de Politie

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?