Emergo een rapport - Website voor de Politie

de kenschetsen van de afzonderlijke projecten
1
2
3
4
5 6
opsporingshandelingen en bestuursrechtelijk optreden op elkaar
konden aansluiten en belangrijke informatie voor elkaar
opleverden. Door strafrechtelijke en bestuursrechtelijke acties
af te stemmen op elkaar werd bijvoorbeeld voorkomen dat de gemeente
het opsporingsonderzoek frustreerde door te vroeg over
te gaan tot het intrekken van de exploitatievergunning.
Terwijl de samenwerking tussen het Stadsdeel Centrum enerzijds
en de politie en het Openbaar Ministerie anderzijds zo­
wel op informatief niveau als op operationeel niveau direct
heel vruchtbaar was, kunnen de uiteindelijke resultaten uit de
samenwerking met de Belastingdienst nog niet worden vastgesteld.
De Belastingdienst verschafte informatie uit zijn systemen,
stelde medewerkers beschikbaar voor de analyse, en verrichtte
een boekenonderzoek voorafgaand aan het politieonderzoek
bij het kamerverhuurbedrijf over de boekjaren waar aangiften
voor waren ingediend. Op grond van diverse bevindingen corrigeerde
de Belastingdienst de aangegeven omzetcijfers zeer
substantieel. Op basis van in beslag genomen documenten
tijdens huiszoekingen is het vermoeden ontstaan van schijnbeheer.
Afhankelijk van de uitkomst van de gerechtelijke procedure
en een mogelijke hierop volgende ontnemingsprocedure
zal een definitief fiscaal standpunt kunnen worden ingenomen
ten opzichte van de verdachten. Lopende het onderzoek is de
Belastingdienst benaderd om op grond van de beschikbare onderzoeksinformatie
een onderzoek naar verdachte geldstromen
uit te voeren, omdat tijdens het onderzoek niet duidelijk werd
waar de verdiende geldbedragen zijn gebleven. In samenspraak
met medewerkers van de fiod zijn de onderzoeksdossiers beoordeeld
op het aspect van witwassen van crimineel verdiend
en/of belegd vermogen. Mede afhankelijk van de uitkomsten
van financiële analyses door financiële experts van de politie die
in het kader van het onderzochte misdrijf nadeelberekeningen
maken, de uitkomst van informatie die is opgevraagd in het
buitenland en het vonnis van de rechtbank zal fiscale duiding
plaatsvinden van alle bevindingen en zullen nadere acties van
de Belastingdienst en /of de fiod volgen.
Tot slot is belangrijk om te melden dat twee van de verdachten
inmiddels zijn veroordeeld. Een van de pooiers werd door de
rechtbank tot 2 jaar vrijheidsstraf veroordeeld, en in hoger be­
180