Emergo een rapport - Website voor de Politie

More documents

Recommendations

Info

de kenschetsen van de afzonderlijke projecten 1 2 3 4 5 6 gepleegd door personen die tot zijn familie behoren. Bij deze misdrijven ging het om ‘handelen in strijd met de belastingwetgeving, de sociale verzekeringswetgeving, witwassen en deelname aan een criminele organisatie’. Deze beschuldiging werd met zoveel woorden overgenomen in de concepttenlasteleggingen uit het najaar van 2009. Deze misdrijven werden gepleegd ‘om de werkelijke omzet van de hotels van de familie te verhullen, dat er omzetfraude werd gepleegd en dat de aldus vrijgekomen gelden werden weggesluisd’. Hier kwamen tussen november 2009 en juni 2010 nog nieuwe feiten bij, zoals ernstige bedreigingen door een lid van de familie aan het adres van een ander familielid, mogelijke schuldeisersbenadeling in het kader van faillissementen en brandstichting in een woning. Eerder al was in de media bekend geworden dat er eind 2008 en in maart 2009 in Tel Aviv aanslagen waren gepleegd op een onderneming van een familielid omdat een lening niet zou zijn terugbetaald. Verder was gebleken uit de media dat twee familieleden zaken zouden doen met een man ‘die in verband wordt gebracht met de zware georganiseerde criminaliteit in Israël’. Deze man verstrekte in de loop van 2009 drie hoge hypotheken aan een lid van de familie. Op grond van al deze vaststellingen concludeerde de commissie die zich halverwege 2010 boog over het bezwaarschrift van de familie tegen de weigering respectievelijk intrekking van bovengenoemde vergunningen, dat er niet alleen in het verleden, maar ook recenter nog sprake was geweest van onwettige handelingen door diverse personen in de Bgroep. Zij meende dan ook dat het stadsbestuur terecht een groter gewicht had toegekend : 210 [ … ] aan het algemeen belang, dat is gediend met het weren van horecainrichtingen die mede zijn gebruikt om uit strafbare feiten verkregen voordelen te benutten en om strafbare feiten te plegen, dan aan het belang van bezwaarde. De genomen beslissingen zijn proportioneel.
5 • 5 • 5 Het probleem van de illegale hotels Langs diverse kanalen is het probleem van de illegale hotels onder de aandacht gekomen van Emergo. Via de politie, die wees op hotelrunners die op het Centraal Station toeristen aanspreken die op zoek zijn naar hotelruimte, maar ook via het stratenproject, kwam dit fenomeen nadrukkelijk boven water. Waarbij meteen moet worden aangegeven dat het niet altijd zo eenvoudig is om te bepalen wat een illegaal hotel is, omdat de verschillen tussen een hotel, bed and breakfast, short stay en kamerverhuur niet altijd zo groot zijn. Voor de fiscale duiding is het echter wel belangrijk te constateren of in de voorkomende gevallen sprake is van bedrijfsmatige exploitatie, resultaat uit overige werkzaamheden of verhuur van kamers. Surveillanten van de Belastingdienst hebben in het kader van onderhavig onderzoek de adressen geobserveerd die door hotelrunners op het Centraal Station worden aangeboden. Deze adressen bleken geen binding te hebben met de hotels die bij de Belastingdienst bekend zijn. 5 • 5 • 6 De bevindingen van het ICT-project Het eerste doel van dit ictproefproject was om proefondervindelijk vast te stellen of het selectieproces dat nu grotendeels handmatig was uitgevoerd, en de methodiek die in de loop van het onderzoek was gehanteerd, met de hulp van automatisering zouden kunnen worden versneld en verbeterd, en in elk geval ondersteund. Hiertoe werden de volgende onderzoeksvragen gesteld: 1 Zijn er hotels die bij de ene partner van Emergo wel in beeld zijn en bij de andere niet, en welke zijn de verschillen hiertussen? 2 Zijn er — mede gegeven de bevindingen van de operationele pilot — kenmerken te bepalen waarmee de overige nog te controleren hotels zijn in te delen, zodat hier een gerichtere selectie uit kan worden gemaakt voor nader onderzoek ? 211
Page 9 and 10:
projectgroep emergo emergo De gezam
Page 11 and 12:
woord vooraf Dit rapport heeft betr
Page 13:
Opdrachtgevers ▶ De minister van
Page 16 and 17:
inhoud 3 De criminografie van 1012
Page 18 and 19:
inhoud 5 De kenschetsen van de afzo
Page 20:
inhoud 6 Algemeen besluit 6.1 De or
Page 23 and 24:
ALGEMENE INLEIDING 1 • 1 De aanle
Page 25 and 26:
gevoerd op een van de bevindingen i
Page 27 and 28:
gesteld dat zij in het postcodegebi
Page 29 and 30:
de binnenstad, voor een deel liefst
Page 31 and 32:
Overigens mag onder de aandacht wor
Page 33 and 34:
Om de doelstelling van Emergo te ku
Page 35 and 36:
de gegevens die werden vergaard, de
Page 37 and 38:
Vanzelfsprekend zou het mogelijk zi
Page 39:
doorlichting van straten, de doorli
Page 43 and 44:
Postcodegebied 1012 : het kloppend
Page 45 and 46:
estond zij uit 137 raambordelen en
Page 47 and 48:
cent van de bezoekers (dat zijn er
Page 49 and 50:
euren dat andere zwaarwegende prior
Page 51 and 52:
zonder dat zij volledig op de hoogt
Page 53 and 54:
2 • 5 • 3 De inrichting van de
Page 55 and 56:
2 • 5 • 5 De inrichting van de
Page 57 and 58:
Ten tweede is er het regionale Hore
Page 60 and 61:
1 2 3 4 5 6 60
Page 62 and 63:
de criminografie van 1012 1 2 3 4 5
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108:
Page 111 and 112:
De opstart, uitvoering en afronding
Page 113 and 114:
werkelijke opstart van Emergo in 20
Page 115 and 116:
ang moet worden gericht en vaak pas
Page 117 and 118:
meenschappelijke) aanpak gehinderd,
Page 119 and 120:
Het zicht van de overheid is in wez
Page 121 and 122:
Deze verdeeldheid manifesteert zich
Page 123 and 124:
een gemeenschappelijk informatie
Page 125 and 126:
maar ook dat het technisch en opera
Page 127 and 128:
stond al jaren centraal in de publi
Page 129 and 130:
havingsacties waren geboden dan in
Page 131 and 132:
De Projectgroep werd daardoor meer
Page 133 and 134:
na de zomer 2008 op de rol was geze
Page 135 and 136:
ten aanzien van de misdaadproblemen
Page 137 and 138:
teerde in het besluit dat de politi
Page 139 and 140:
Bovendien doemde er in de vorm van
Page 141 and 142:
Juist omdat de uitwisseling van inf
Page 143 and 144:
digen over het juridische kader waa
Page 145 and 146:
wél problematisch zijn indien hij
Page 147 and 148:
4 • 4 • 2 De organisatorische m
Page 149 and 150:
drachtgever in Amsterdam, op het fa
Page 151 and 152:
afspraken moeten worden gemaakt ove
Page 153 and 154:
In de derde plaats biedt de ontwikk
Page 155 and 156:
heeft opgeleverd die, zowel wat de
Page 157 and 158:
ten op stapel te zetten (eigen acti
Page 160 and 161: 1 2 3 4 5 6
Page 162 and 163: de kenschetsen van de afzonderlijke
Page 238: de kenschetsen van de afzonderlijke
Page 241 and 242: Algemeen besluit De doelstelling va
Page 243 and 244: handmatige onderzoeken — geautoma
Page 245 and 246: duidelijk. In andere gevallen is zi
Page 247 and 248: Bekijkt men deze misdaad niet uit h
Page 249 and 250: pen, ook de werking van deze branch
Page 251 and 252: epaald nog niet onder de knie. Het
Page 253 and 254: ook inhoudelijk en operationeel hoo
Page 255 and 256: evelingen van de commissieVan Tra
Page 257 and 258: noten 1 Tweede Kamer, 2007-2008, 28
Page 259 and 260: pens & C. Fijnaut, Criminaliteit en
Page 261 and 262:
65 Zie het genoemde rapport van Van
Page 263 and 264:
samenvatting
Page 265 and 266:
De context van het project In augus
Page 267 and 268:
trole (Handhavingsgroep) en anderzi
Page 269 and 270:
ties van de Handhavingsgroep op spe
Page 271 and 272:
worden toegeschreven aan hun persoo
Page 273 and 274:
uit te voeren, in het andere om ana
Page 275 and 276:
In andere gevallen is zij minder op
Page 277 and 278:
structurele verankering is deels di
Page 279:
▶ In samenwerking met de stadsdel
Page 282 and 283:
english summary
Page 284 and 285:
english summary a reduction in the
Page 286 and 287:
english summary which the project f
Page 288 and 289:
english summary of the City centre
Page 290 and 291:
english summary ict specialists wit
Page 292 and 293:
english summary continuing to apply
Page 294 and 295:
english summary important subtlety
Page 296:
english summary 296 limited partner
show all

Emergo een rapport - Website voor de Politie

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?