Emergo een rapport - Website voor de Politie

de criminografie van 1012
1
2
3 4
5
6
de aankoop van ‘de panden van Geerts’ — een aantal panden
gekocht in het kader van de functionele herordening van de
binnenstad; de persoon in wiens handen die panden zich bevonden,
deed er niet toe.
Dat er alle reden is voor zorg omtrent de handel in vastgoed,
is in de voorbije jaren niet alleen gebleken in de grootschalige
zwendel met vastgoed aan de top van het bedrijfsleven, maar is
— in relatie tot georganiseerde misdaad — met name ook gedemonstreerd
in het rapport van B. Unger e. a. uit 2006: The amounts
and the effects of money laundering. 32 In dit rapport wordt namelijk
geschat dat er jaarlijks voor 18, 5 miljard wordt witgewassen
in Nederland en dat investeringen in vastgoed een van de
belangrijkste kanalen vormen waarlangs dit gebeurt. Van die
18,5 miljard zou 14,7 miljard afkomstig zijn van in het buitenland
gepleegde criminaliteit en 3,8 miljard van Nederlandse
criminaliteit. Het overgrote deel van dit geld (70 procent) zou
afkomstig zijn van de een of andere vorm van fraude, 20 pro­
cent van allerhande vormen van drugscriminaliteit en 10 procent
van onder meer prostitutie en illegale kansspelen.
Juist omdat de onderzoekers ook zelf aangaven dat er toch
wel de nodige onduidelijkheid bestond over de schaal en de
manieren waarop er wordt witgewassen in de Nederlandse vastgoedsector,
is op dit punt door Unger e. a. in de voorbije jaren in
twee steden — Maastricht en Utrecht — aanvullend onderzoek
gedaan. 33 In dit onderzoek is aan de hand van zeventien indicatoren
voor ongebruikelijke transacties in onroerend goed nagegaan
in hoeveel gevallen er in deze steden mogelijk van zulke
transacties sprake was tussen 2002 en 2006. De onderzoekers
kwamen in eerste instantie uit op het (geringe) aantal van in
totaal 150 verhandelde panden waarmee blijkens meerdere van
de gebruikte criteria wellicht ‘iets’ aan de hand kon zijn. Deze
150 panden werden ter wille van het onderzoek gemixt met
50 ‘normale’ panden. Nader onderzoek van de transacties met
betrekking tot die 200 panden leidde tot de bevinding dat in
totaal 36 panden inderdaad ‘opmerkelijk’ waren. De beschikbare
bronnen lieten echter niet toe om uit te maken in welke gevallen
nu precies sprake was geweest, of niet, van criminele inves teringen.
Om dit te kunnen zeggen zou meer diepgaand fiscaal en
strafrechtelijk onderzoek moeten worden gedaan.
68